证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１１－０２４

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 ２０１１年７月１６日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于２０１１ 年７月２７日上午 ９：３０以现场及通讯相结合方式在涪陵太极酒店二楼第二会议室召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）１１人，实际出席董事１１人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》。

　　２０１１年半年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报摘要同时刊登在２０１１年７月２９日《中国证券报》、《证券时报》上。

　　二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　因公司发展和经营需要，同意公司用自有资金１２００万元，对全资子公司重庆市邱家榨菜食品有限责任公司（以下简称“邱家食品”）增资。本次增资完成后，邱家食品的注册资本和实收资本均由现在的８００万元增加到２０００万元。

　　邱家食品的基本情况：

　　公司名称：重庆市邱家榨菜食品有限责任公司

　　成立时间：２００３年１１月２１日

　　注册资本：８００万元

　　实收资本：８００万元

　　注册地址和主要生产经营地：重庆市丰都县丁庄溪工业园区

　　主营业务为榨菜、食品罐头、豆豉等调味品的生产和销售。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

　　２０１１年７月２９日

　　证券代码：００２５０７ 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：２０１１－０２５

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年７月２７日上午１１：３０在涪陵太极酒店二楼第二会议室召开。本次会议通知和会议资料于７月１６日以电子邮件方式传达到全体监事。会议以现场会议方式召开，公司应到监事３名，实到监事３名，会议由公司监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会对２０１１年半年度报告提出审核意见：经审核，董事会编制和审核重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年半年度报告全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），半年报摘要同时刊登在２０１１年７月２９日《中国证券报》、《证券时报》上。

　　二、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　特此公告

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年７月２９日