证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３３３ 证券简称：罗普斯金 公告编号：２０１１－０３２

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

２０１１半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１１半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１半年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况情况说明

三、与前次业绩预计的差异说明

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

五、其他说明

六、备查文件

苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会

２０１１年７月２９日

证券代码：００２３３３ 证券简称：罗普斯金 公告编号：２０１１－０３３

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１１年７月２９日（周五）上午以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖中路３１号公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于２０１１年７月１５日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事５名，现场参会董事４名，通讯方式参会董事１名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由副董事长钱芳女士主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

一、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

二、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》；

三、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修订公司＜董事会战略委员会议事规则＞的议案》；

四、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修订公司＜独立董事议事规则＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

五、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》；

六、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》；

七、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修订公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

八、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

九、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修订公司＜担保业务管理制度＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

十、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》；

上述公司相关细则、规则及制度的具体内容刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

十一、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

为进一步加快企业发展步伐，根据公司经营和业务发展需要，公司拟在经营范围中增加经营项目：生产和销售铝合金铸锭（棒）、特种大型铝合金型材、废铝再生及综合利用。

公司经营范围中增加经营项目后，需对公司章程相应条款予以修改，并报工商行政管理部门变更登记，拟增加的经营项目将以工商行政管理部门审核确认的为准。公司章程具体修改内容详见附件，公司章程修订稿全文刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

十二、公司以赞成票５票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》；

决议于２０１１年８月１７日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，会议通知请详见公司２０１１－０３５号公告。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会

２０１１年 ７月２９日

附件：公司章程修改内容

《公司章程》第十三条：原条款：“经依法登记，公司经营范围是：生产、销售、安装铝合金花格网、装饰材料、铝合金异型材、防盗门窗，新型气密门窗、金属门窗及橡胶密封条、毛刷条及配件、五金件等门窗配件及附件。”

修改后：“经依法登记，公司经营范围是：生产、销售、安装铝合金花格网、装饰材料、铝合金异型材、防盗门窗，新型气密门窗、金属门窗及橡胶密封条、毛刷条及配件、五金件等门窗配件及附件；生产和销售铝合金铸锭（棒）、特种大型铝合金型材、废铝再生及综合利用。”

证券代码：００２３３３ 证券简称：罗普斯金 公告编号：２０１１－０３４

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１１年７月２９日（周五）在苏州罗普斯金铝业股份有限公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于２０１１年７月１５日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事３名，实到参会监事３名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席李佳铭先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

１、 公司以赞成票３票、反对票０票、弃权票０票，审议通过了《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

公司《监事会议事规则》的具体内容刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司监事会

２０１１年７月２９日

证券代码：００２３３３ 证券简称：罗普斯金 公告编号：２０１１－０３５

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司第二届董事会第四次会议于２０１１年７月２９日召开，会议决议于２０１１年８月１７日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１１年８月１７日（周三）上午９点

２、会议地点：公司二楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场召开

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年８月１１日

二、会议议题：

１、审议《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》；

２、审议《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》；

３、审议《关于修订公司＜独立董事议事规则＞的议案》；

４、审议《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》；

５、审议《关于修订公司＜担保业务管理制度＞的议案》；

６、审议《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改＜公司章程＞的议案》；

７、审议《关于规划年产１０万吨铝合金挤压材项目的议案》；

８、审议《关于调整募集资金项目使用额度的议案》；

９、审议《关于使用部分超募资金投资新建年产６万吨铝合金熔铸项目的议案》。

上述７、８、９议案在公司２０１１年６月３０日召开的第二届董事会第五次临时会议中审议通过，相关内容的公告于２０１１年７月１日刊登在公司指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议对象：

１、 截止２０１１年８月１１日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；

２、 本公司董事、监事和高级管理人员；

３、 本公司聘请的律师。

四、出席会议登记方法：

１、 登记时间：２０１１年８月１２日

上午９：００ – １１：３０， 下午 １：３０ – ４：３０

２、 登记地点：苏州市相城区阳澄湖中路３１号

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董事会办公室

３、 登记方法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年８月１２日下午４：３０前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

五、其它事项：

１、 会议联系人：施健

联系电话：０５１２－６５７６８２１１

传真：０５１２－６５４９８０３７

地址：苏州市相城区阳澄湖中路３１号

邮编：２１５１３１

２、 参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会

２０１１年 ７月２９日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席２０１１年８月１７日（星期三）召开的苏州罗普斯金铝业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

１、 审议《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

２、 审议《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

３、 审议《关于修订公司＜独立董事议事规则＞的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

４、 审议《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

５、 审议《关于修订公司＜担保业务管理制度＞的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

６、 审议《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改＜公司章程＞的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

７、 审议《关于规划年产１０万吨铝合金挤压材项目的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

８、 审议《关于调整募集资金项目使用额度的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

９、 审议《关于使用部分超募资金投资新建年产６万吨铝合金熔铸项目的议案》；

同意 □ 反对 □ 弃权 □

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日