证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于2011年7月24日以电子邮件的方式送达，会议于2011年7月29日上午以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度的议案》。

　　公司将向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度为人民币叁亿元，授信期限为壹年。

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度的议案》。

　　公司将向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度为人民币捌仟万元，授信期限为壹年。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十九日