证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１１－０２２

深圳市得润电子股份有限公司

第三届董事会

第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于２０１１年７月５日以书面和电子邮件方式发出，２０１１年７月２９日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》。

《２０１１年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司２０１１年审计机构的议案》。同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度财务报告的审计机构。本项议案需提交股东大会审议通过。

董事会审计委员会认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司具备执业质量要求和条件，在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据公司《会计师事务所选聘制度》相关规定，经过审慎考察和评估，提议继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度财务报告的审计机构。公司２０１０年度审计费用为４０万元，预计２０１１年度审计费用为４５万元。

公司独立董事对公司续聘２０１１年审计机构事项发表的独立意见详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公司《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对公司为全资子公司提供担保发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》，其中以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了非独立董事薪酬标准（关联董事邱建民、邱为民、徐建辉、蓝裕平回避表决）；以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了独立董事薪酬标准（关联董事虞熙春、陈骏德、梁赤回避表决）；以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了监事津贴标准。本项议案需提交股东大会审议通过。

董事、监事每年基本薪酬（税前）标准如下：董事长：８４万元，副董事长：７２万元，其他非独立董事：６万元，独立董事津贴：６万元；监事会主席津贴３．６万元，监事津贴３万元。

公司独立董事对调整公司董事、监事薪酬的事项发表的独立意见详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修订＜高级管理人员薪酬考核制度＞的议案》。制度全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于投资连接器研发与产业基地建设项目的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

具体内容详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公司《关于投资连接器研发与产业基地建设项目的公告》。

七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司注册地变更及相应修订＜公司章程＞的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

同意公司因发展需要将注册地址由“深圳市宝安区西乡铁岗村蚝业工业区”变更为“深圳市光明新区光明街道三十三路９号得润电子工业园”。

原《公司章程》：

第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡铁岗村蚝业工业区

邮政编码：５１８１０２

相应修订为：

第五条 公司住所：深圳市光明新区光明街道三十三路９号得润电子工业园

邮政编码：５１８１０７

修订后的《公司章程》详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一一年七月二十九日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１１－０２３

深圳市得润电子股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于２０１１年７月５日以书面和电子邮件方式发出通知，并于２０１１年７月２９日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席梁宇东女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２０１１年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司２０１１年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司２０１１年审计机构的议案》。经董事会审计委员会提议，同意公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度财务报告的审计机构。本项议案需提交股东大会审议通过。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》。本项议案需提交股东大会审议通过。

董事、监事每年基本薪酬（税前）标准如下：董事长：８４万元，副董事长：７２万元，其他非独立董事：６万元，独立董事津贴：６万元；监事会主席津贴３．６万元，监事津贴３万元。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

２０１１年７月２９日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１１－０２５

深圳市得润电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于２０１１年７月２９日审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本项议案需提交股东大会审议。

一、对外担保情况概述

公司本次拟为全资子公司得润电子（香港）有限公司向华侨银行香港分行申请不超过敞口等值人民币１亿元融资事项提供担保。上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起１年内负责与金融机构签订相关担保协议。

连同本次担保，公司现累计实际对外担保数额折人民币３７，８８１万元（含港币１０００万元），占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的９２％，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的２７％。

截至目前，公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

本次提供担保的子公司资产负债率超过７０％，且公司累计对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％，以上担保事项须经公司股东大会审议通过。

二、担保事项具体情况

得润电子（香港）有限公司拟向华侨银行香港分行申请不超过敞口等值人民币１亿元的一年期内保外贷融资额度，本公司提供不超过敞口等值人民币１亿元的融资担保。担保期间为主合同项下每笔具体业务合同（或契据）约定的债务履行期届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、保理费用和实现债权的费用。

三、被担保人具体情况

得润电子（香港）有限公司成立于２００５年４月，注册地点：香港九龙观塘开源道７２号溢财中心１２楼５室，注册资本５０万港币，公司直接持有其１００％股权，纳入合并报表范围，主要从事电子产品贸易。

截至２０１０年１２月３１日，得润电子（香港）有限公司的资产总额为４，００７．４４万元，负债总额为３，６１１．９９万元，净资产为３９５．４５万元，资产负债率为９０％，２０１０年实现营业收入２，０２０．５７万元，实现净利润－１０１．０６万元。上述财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审阅。

四、担保协议主要内容

公司尚未与相关银行签订担保协议，上述担保事项授权公司董事长在股东大会通过之日起１年内负责与金融机构签订相关担保协议。

五、董事会意见

１．公司为全资子公司担保，能够解决全资子公司正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做强做大。

２．上述全资子公司经营状况良好，资产质量优良，具有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

３．董事会同意公司为全资子公司得润电子（香港）有限公司向华侨银行香港分行申请不超过敞口等值人民币１亿元融资事项提供担保。

六、独立董事关于为全资子公司提供担保的意见

独立董事认为：公司为全资子公司提供担保，有助于解决其经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；全资子公司目前经营及资信状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

我们同意公司为全资子公司得润电子（香港）有限公司向华侨银行香港分行申请不超过敞口等值人民币１亿元融资事项提供担保。公司提供担保及拟履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

七、保荐机构关于为子公司提供担保的专项核查意见

１．截至２０１１年６月３０日，得润电子连同本次担保累计实际对外担保数额折人民币３７，８８１万元（含港币１，０００万元），占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的９２％，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的２７％。

公司只为控股子公司提供担保，未为其他任何公司或个人提供担保。

２．得润电子（香港）有限公司为得润电子的全资子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力和良好的信用，得润电子为其提供担保，不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

３．本次保事项已经公司三届二十次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合得润电子《公司章程》及法律法规的有关规定，根据得润电子《公司章程》和有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及得润电子《公司章程》的规定。

经核查，本保荐机构同意得润电子实施上述事项。

八、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截至２０１１年６月３０日，公司对外担保余额为等值人民币２７，８８１万元，连同本次新增担保等值人民币敞口１０，０００万元，公司对控股子公司累计担保额度敞口等值人民币３７，８８１万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的９２％，占公司最近一期经审计的合并会计报表总资产的２７％。

除前述为控股子公司提供担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项，无逾期担保事项。

九、备查文件

１．公司第三届董事会第二十次会议决议及公告；

２．独立董事出具的意见；

３．保荐机构出具的专项核查意见。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司

二○一一年七月二十九日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１１－０２６

深圳市得润电子股份有限公司

关于投资连接器研发与

产业基地建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“得润电子”、“公司”）为了更好的整合公司资源，完善公司制造体系，扩大生产规模，促进公司的战略性发展，增强公司的核心竞争力，拟在重庆璧山工业园投资“连接器研发与产业基地建设项目”，项目投资总金额约为５亿元，由公司下属重庆瑞润电子有限公司（以下简称“重庆瑞润”）负责实施。

公司本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项尚需经公司股东大会的批准。

本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、项目基本情况

项目名称：连接器研发与产业基地建设项目

项目实施单位：重庆瑞润电子有限公司

项目选址重庆璧山工业园，规划用地１６０亩，预计总建筑面积约１７万平方米，项目建设期约为４年，分三期建设。本项目用地将按照规定通过招拍挂方式取得项目土地使用权，预计总投资人民币５亿元，其中固定资产投资２亿元，流动资金３亿元。项目资金来源为公司自筹资金。

根据公司总体规划，依托公司现有资源，依照“新工艺、高起点、自动化、上规模”的思路，本项目将用于家电、笔记本电脑、汽车连接器和线束产品建设，打造成为公司最重要的研发与产业基地之一。

项目达产后，预计每年新增产值７５，０００万元，可实现利润总额１１，９１１万元，实现净利润总额１０，１２５万元，静态投资回收期（不含建设期）６．１８年，所得税后财务内部收益率为１７．５６％，具有良好的经济效益。

三、项目实施单位基本情况

重庆瑞润成立于２０１０年５月，注册资本５００万元，是公司全资子公司合肥得润电子器件有限公司投资成立的全资子公司，公司间接持有其１００％的股权，法定代表人为邱建民。

公司主要经营业务为生产和销售电子连接器、线束、精密组件、电子器件、汽车电子装置、汽车零配件（不含发动机）。截止２０１０年１２月３１日，重庆瑞润总资产为１，７１９．６１万元，净资产为４８８．６３万元，２０１０年实现营业收入３，５０４．７２万元，实现净利润－１１．３７万元。

公司将以对重庆瑞润进行增资的方式进行项目建设，增资后公司仍间接持有其１００％的股权。

四、项目建设背景

１．随着消费电子、汽车电子、通信终端市场的快速增长以及全球连接器生产能力不断向亚洲及中国转移，亚洲已成为连接器市场最有发展潜力的地方，而中国将成为全球连接器增长最快和容量最大的市场。国内连接器产业集中度提升趋势明显，未来将形成强者更强局面，中国连接器企业将面临产业集中度提升的重大机遇。

２．重庆作为西部大开发的重点城市，目前已经成为重要的笔记本电脑、家电、汽车制造基地，云集了惠普、宏基、华硕３大品牌企业以及富士康、广达、英业达、和硕、仁宝、纬创６ 大代工企业，为重庆３年打造笔记本电脑制造亿台规模奠定了强大的基础，而且重庆还将投资千亿打造中国云计算中心；在汽车方面，重庆汽车产量全国第四，目前已经形成年产２２０万台的生产能力；在家电方面，目前已经有海尔、格力、康佳、美的工业园，已经实现彩电、空调、冰箱、热水器、洗衣机全系列大家电本地化制造。公司加大在重庆基地的投资，可以就近为客户配套，充分满足客户的需求。

五、项目投资目的及对公司的影响

１．本项目有利于公司抓住行业发展的大好机遇，增强公司的生产制造能力、产品研发能力和市场开拓能力，扩大公司生产规模，进一步完善公司的产品体系和产业链条，实现产业结构升级，满足高速发展的市场需要，形成公司新的经济增长点，在激烈的市场竞争中占据优势地位，持续巩固、提升公司的行业地位。

２．本项目符合公司整体战略发展方向，符合国家产业政策，属当前国家鼓励项目，具有广阔的市场前景和良好的经济效益。公司在连接器领域拥有雄厚的技术积累和丰富的产业化经验，市场基础良好，品牌优势突出，本项目建成和投产后，随着公司生产能力的提高、技术实力的增强和在高端连接器领域竞争优势的加强，公司的营业收入有望进一步提高，盈利能力进一步提升，核心竞争力进一步增强，促进公司做大做强连接器产业的战略发展。

六、项目投资的风险

１．本项目资金需求较大，建设时间较长，在项目实施过程中，可能会因为一些不可预知的主客观因素导致工程费用增加，给公司带来一定程度的资金风险。

２．本项目用地将按照规定通过招拍挂方式取得项目土地使用权，存在因程序和手续等问题造成预期项目开工时间拖延的可能。

３．本项目实施建设工作量巨大，对公司的协调运作、计划管控等管理能力都是极大的考验，存在一定的管理风险。

４．本次投资可能在经营过程中面临一些其他经营风险和技术风险等，公司将努力以不同的对策和措施控制风险和化解风险。

敬请广大投资者注意投资风险！

七、其他

公司董事会同意在上述投资事项获得公司股东大会审议批准后，授权公司经营管理层办理项目用地招拍挂等相关具体事宜。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一一年七月二十九日

股票代码：００２０５５ 股票简称：得润电子 公告编号：２０１１－０２７

深圳市得润电子股份有限公司

关于召开二○一一年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据本公司第三届董事会第二十次会议决议，将于２０１１年８月１９日召开２０１１年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

１．会议时间：２０１１年８月１９日（星期五）上午９：３０

２．会议地点：深圳市光明新区光明街道三十三路９号得润电子工业园公司会议室

３．会议召开方式：现场召开

４．会议召集人：本公司董事会

５．股权登记日：２０１１年８月１５日

二、会议议题

审议如下议案：

１．《关于续聘公司２０１１年审计机构的议案》

２．《关于为全资子公司提供担保的议案》

３．《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》

４．《关于投资连接器研发与产业基地建设项目的议案》

５．《关于公司注册地变更及相应修订＜公司章程＞的议案》

以上五个议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案相关内容详见２０１１年７月３０日信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议的对象

１．截止２０１１年８月１５日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

２．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

四、出席会议登记办法

１．登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。

２．登记时间及地点：

登记时间：２０１１年８月１７日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

登记地点：深圳市光明新区光明街道三十三路９号得润电子工业园

五、联系方式

地址：深圳市光明新区光明街道三十三路９号得润电子工业园

电话：０７５５—８９４９２１６６ 传真：０７５５－８９４９２１６７

电子邮件：００２０５５＠ｄｅｒｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

邮编：５１８１０７

联系人：王少华 贺莲花

六、其他事项

会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○一一年七月二十九日

附：授权委托书和回执

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至２０１１年８月１５日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。