证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１１－０３３

深圳广田装饰集团股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于２０１１年７月２９日上午９点３０分在深圳市罗湖区沿河北路１００３号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１１年７月２６日以书面形式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书列席了会议。会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》。

同意提名叶远西先生、陈玮先生、赵兵韬先生、汪洋先生、叶远东先生、范志全先生为公司第二届董事会董事候选人，同意提名马挺贵先生、魏达志先生、王红兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事成员选举采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明刊登于巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。

本议案尚需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告〉的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。

公司为充分保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合国内同行业上市公司独立董事整体津贴水平，拟定公司第二届董事会独立董事的津贴为人民币８万元／人／年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

四、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》刊登于２０１１年７月３０日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一一年七月三十日

附：第二届董事会董事候选人简历

叶远西：男，１９６２年１０月出生，中南财经政法大学国民经济学硕士、高级经营师。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事长，同时担任深圳市政协常委、中国建筑装饰协会副会长、深圳市总商会副会长、深圳市中小企业发展促进会会长、深圳市中小企业投融资联盟主席等职务。曾荣获深圳市文明市民、中国百名优秀企业家、光彩事业贡献奖、鹏城慈善奖、深圳经济特区３０年行业领军人物、中国建筑装饰行业功勋人物、深圳市建市三十周年卓越质量领袖奖、广东省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号。叶远西先生直接持有公司４，８００万股，通过深圳广田投资控股有限公司间接持有公司１１，７１２万股，为公司的实际控制人，与董事候选人叶远东为兄弟关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

陈玮：男，１９６４年１０月出生，经济学博士，１９９９年作为荷兰尼津洛德大学（Ｎｙｅｎｒｏｄｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）访问学者，研修工商管理项目。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、深圳市东方富海投资管理有限公司董事长、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、中国中小企业协会副会长、深圳市中小企业协会副会长、北京大学创业投资研究中心副理事长、清华大学ＥＭＢＡ客座教授、厦门大学、厦门国家会计学院、兰州商学院兼职教授。陈玮先生未持有本公司的股份，系公司股东深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）（持有公司２１６０万股）的执行事务合伙人，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

赵兵韬：男，１９６５年５月出生，清华大学ＥＭＢＡ，高级工程师、高级室内建筑师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、总经理。深圳市罗湖区政协委员、深圳市工业经济联合会副会长、中国建筑装饰协会常务理事、深圳市装饰行业协会副会长。１９９２年－１９９７年任国家机电部深圳设计研究院华诚装饰公司副总经理，１９９７年－１９９９年在美国学习室内设计。入职公司以来，历任深圳广田集团有限公司副总经理、深圳广田置业有限公司总经理、深圳广田建筑装饰设计研究院院长。先后荣获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“改革开放三十周年中国室内设计推动人物”、“深圳市先进生产（工作）者”等荣誉。赵兵韬先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司１６０万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

汪洋：男，１９７６年４月出生，清华大学ＥＭＢＡ，高级工程师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理、深圳市广田置业有限公司总经理。入职公司以来，历任深圳广田集团有限公司董事长秘书、深圳市广田置业有限公司市场部经理、总经理助理。汪洋先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司１００万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

叶远东：男，１９５９年６月出生，本科学历，中共党员，高级工程师，国家一级建造师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理、长沙分公司总经理。入职公司以来，历任公司项目经理、采购部经理、工程部经理。曾荣获“深圳市优秀项目经理”、“全国诚信建设先进人物”、“深圳市双爱双评优秀经理（厂长）”、 “全国建筑装饰优秀项目经理”等荣誉。叶远东先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司１２４６万股，为公司实际控制人、董事候选人叶远西之兄。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

范志全：男，１９６６年１２月出生，本科学历，高级工程师，英国皇家特许建造师协会（ＣＩＯＢ）会员。现任深圳广田装饰集团股份有限公司副总经理。入职公司以来，先后荣获“深圳市先进生产者”、“深圳市优秀项目经理”、“全国建筑装饰行业优秀项目经理”、“广东省五一劳动奖章”等荣誉。范志全先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司１００万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

第二届董事会独立董事候选人简历

马挺贵：男，１９３９年１２月１２日出生，本科学历、教授级高级工程师。现任中国建筑装饰协会名誉会长、中国工业经济联合会副会长、日中科技协力会海外理事、中国名人协会副主席、公司独立董事、江苏中南建设集团股份有限公司和北京江河幕墙股份有限公司独立董事。曾任国家建工总局直属局处长、中国建筑工程总公司工程部副经理、中建总公司驻伊拉克经理部副经理、驻阿尔及利亚经理部总经理，中建总公司副总经理、总经理、党组书记（副部长级）。马挺贵先生未持有本公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

魏达志：男，１９５３年１１月出生，经济学研究员、教授、博士研究生导师、博士后指导专家，享受国务院政府特殊津贴，深圳市杰出专家。现任深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事、深圳大学产业经济研究中心主任、经济学院教授，兼任深圳市人大常委、市人大计划预算委员会委员、民盟广东省委委员、深圳市委副主委、深圳市决策咨询委员会委员、深圳市长质量奖评委、深圳知名品牌评价委员会副主任、深圳市行业协会商会评估委员会副主任、深圳市软科学研究会会长、深圳市书画家协会名誉主席等。魏达志先生未持有本公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

王红兵：男，１９６１年出生，硕士、复旦大学ＥＭＢＡ、高级经济师、高级会计师，现任深圳市麦瑞投资管理有限公司董事长、东方日升新能源股份有限公司董事、广东依顿电子科技有限公司独立董事。曾先后担任南京市农业银行副行长、上海浦东发展银行总行财务总监、上海浦东发展银行深圳分行行长、上海市驻深圳企业家协会会长、深圳市中小企业发展促进会副会长，曾荣获全国金融劳动模范和全国优秀银行行长称号。王红兵先生未持有本公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１１－０３４

深圳广田装饰集团股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于２０１１年７月２９日上午１０：３０在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于２０１１年７月２６日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举深圳广田装饰集团股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。 并同意将该议案提交公司２０１１ 年第一次临时股东大会审议。

提名赵波先生、曾嵘女士为公司第二届监事会非职工代表监事（简历附后），公司第二届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告〉的议案》。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

监事会认为，该报告客观真实地反映了公司关于“加强上市公司治理专项活动”的整改情况，有效提升了公司治理水平，有利于保障公司及股东的利益。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一一年七月三十日

附：第二届监事会非职工代表监事简历

赵波：男，１９７０年１２月出生，ＭＢＡ，高级经济师，国家一级建造师，拥有注册监理工程师、证劵分析师等从业资格，深圳市施工工艺标准评审专家。现任深圳广田装饰集团股份有限公司监事会主席、总经济师、战略投资部总经理、中国建筑材料联合会生态环境建材分会副理事长。曾任宁夏经济委员会科员、深圳石油实业有限公司中油大厦基建处项目工程师。入职公司以来，历任行政管理部主任、总裁办主任。赵波先生通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司４４万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾嵘：女， １９７３年６月出生，本科学历，中共党员，中级经济师。现任深圳广田装饰集团股份有限公司董事、副总经理、行政管理中心总经理、党支部书记。曾任职中国建设银行深圳市分行益民支行行长，曾荣获中国建设银行深圳市分行 “先进工作者”、 “优秀管理者”、“先进党员”、“十佳支行行长”、“广东省总工会２００９年南粤女职工之友”、“全国建筑装饰行业信息化建设先进个人”、“深圳市优秀党员”等荣誉。曾嵘女士通过深圳广拓投资有限公司间接持有公司２０万股，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１１－０３５

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决定，于２０１１年８月１６日（星期二）上午９点３０分在深圳市罗湖区沿河北路１００３ 号东方都会大厦广田股份会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年８月１６日（星期二）上午９点３０分开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：公司会议室

６、会议出席对象：

（１）截止２０１１年８月１０日下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》

（１）选举公司第二届董事会董事候选人叶远西先生；

（２）选举公司第二届董事会董事候选人陈玮先生；

（３）选举公司第二届董事会董事候选人赵兵韬先生；

（４）选举公司第二届董事会董事候选人汪洋先生；

（５）选举公司第二届董事会董事候选人叶远东先生；

（６）选举公司第二届董事会董事候选人范志全先生；

（７）选举公司第二届董事会独立董事候选人马挺贵先生；

（８）选举公司第二届董事会独立董事候选人魏达志先生；

（９）选举公司第二届董事会独立董事候选人王红兵先生。

２、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

３、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

（１）选举公司第二届监事会监事候选人赵波先生；

（２）选举公司第二届监事会监事候选人曾嵘女士；

４、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》

上述议案１和议案２经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，议案３经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，详见刊登于２０１１年７月３０日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。议案４经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，详见刊登于２０１１年７月２６日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。其中议案１和议案３股东大会将采取累积投票制表决。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１１ 年８月１２日（上午９：３０—１１：３０，下午１：３０－５：００）

２、登记地点：公司证券事务部（深圳市罗湖区沿河北路１００３ 号东方都会大厦广田股份三楼证券事务部）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０７５５－２２１９０５１８

传真号码：０７５５－２２１９０５２８

联系人：王宏坤 郭文宁

通讯地址：深圳市罗湖区沿河北路１００３ 号东方都会大厦１－３ 层

邮政编码：５１８００３

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一一年七月三十日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司２０１１ 年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。其中议案１、议案３采取累积投票制表决，独立董事和非独立董事实行分开投票。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１ 年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。