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武汉力诺太阳能集团股份有限公司公告(系列) 2011-07-30 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600885 证券简称:*ST力阳 编号:临2011-026 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 监事会六届十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会六届十四次会议于2011年7月29日在济南召开。公司现有监事3人,出席会议的监事 3人。监事孙庆法先生主持会议。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过《变更公司监事会主席的议案》: 因工作变动原因,宋进军先生向监事会递交辞呈,辞去第六届监事会主席职务。依照《公司章程》规定的程序,经公司监事会成员商议,现推举孙庆法先生为公司第六届监事会主席。 赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票 特此公告 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 监事会 2011年7月29日
证券代码:600885 证券简称:*ST力阳 编号:临2011-025 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会六届二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2011年7月25日以书面和电邮形式发出了召开董事会六届二十次会议的通知,并于2011年7月29日在济南召开了本次会议。公司现有董事7人,出席和委托出席会议的董事7人,其中董事张忠山先生委托董事李明春先生、董事申文明先生委托董事杨中辰先生出席并代为行使表决。会议由董事李明春先生主持,同时知照公司全体监事、高级管理人员。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下决议: 一、关于变更董事长的议案: 因个人原因,王国亮先生向董事会递交辞呈,辞去第六届董事会董事长职务。依照《公司章程》规定的程序,经公司董事会成员商议,现推举李明春先生为公司第六届董事会董事长。因工作变动,李明春先生不再担任公司副总经理职务。 赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票 二、关于调整董事会专门委员会人员的议案: 1、战略发展委员会: 独立董事委员:燕海濠、蒋灵、赵晓梅 非独立董事委员:李明春、杨中辰、张忠山、申文明 召集人:李明春 2、提名委员会: 独立董事委员:燕海濠、蒋灵、赵晓梅 非独立董事委员:李明春、杨中辰 召集人:燕海濠 3、审计委员会: 独立董事委员:燕海濠、蒋灵、赵晓梅 非独立董事委员:李明春、张忠山 召集人:赵晓梅 4、薪酬与考核委员会: 独立董事委员:燕海濠、蒋灵、赵晓梅 非独立董事委员:李明春、杨中辰 召集人:蒋灵 赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票 特此公告 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会 2011年7月29日
证券代码:600885 证券简称:*ST力阳 编号:临2011-024 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次会议无否决或修改提案的情况; ●本次会议无新提案提交表决。 一、会议的基本情况 武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会,于2011年7月29日在济南市召开,出席本次会议的股东(或股东代理人)2人,代表股份2348.343万股,占公司总股本的15.27%。会议由公司独立董事燕海濠先生主持,公司董事、监事和高管人员列席会议,符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 二、提案审议情况 会议通过记名投票表决,审议通过如下提案: 1、 审议通过公司董事变更的议案 因个人原因,王国亮先生向公司董事会提请辞去公司董事长、董事职务;因工作变动原因,申英明先生向公司董事会提请辞去董事职务。 由董事会提名,增补杨中辰先生、李明春先生为公司董事。 赞成票2348.343万股,占与会股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股 2、审议通过公司监事变更的议案 因工作变动原因,宋进军先生向公司监事会提请辞去公司监事职务。现增补由力诺集团股份有限公司推荐的孙庆法先生为公司监事。 赞成票2348.343万股,占与会股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股 (董事候选人、监事候选人简历详见本公司7月13日公告) 三、律师见证情况 本次大会经山东舜翔律师事务所律师蔡慧华、仲涛现场见证,并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和力诺太阳《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2011年第二次临时股东大会会议决议; 2、山东舜翔律师事务所关于公司 2011年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 武汉力诺太阳能集团股份有限公司 董事会 2011年7月29日 本版导读:
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