证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形，也不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1．召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2011年7月29日14：30。

　　（2）网络投票时间：2011年7月28日-2011年7月29日。其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月29日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年7月28日下午3：00至2011年7月29日下午3：00的任意时间。

　　2．召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室。

　　3．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4．召集人：公司董事会。

　　5．主持人：公司董事长游志胜。

　　6．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1．出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共26人，代表有表决权的股份数额36,901,174股，占公司总股份数的49.28%。

　　2．现场出席会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数额31,869,730股，占公司总股份数的42.56%。

　　3．网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东17人，代表有表决权的股份数额5,031,444股，占公司总股份数的6.72%。

　　公司6名董事、3名监事及董事会秘书郑念新、见证律师彭文文、王翠萍出席会议，董事范雄、杨红雨、喻光正因出差在外无法出席本次股东大会；副总经理时宏伟、财务总监杨士珍列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合。

　　（二）每项议案的表决结果：

　　1．审议通过《前次募集资金使用情况报告》

　　表决结果：同意36,882,774股，占出席会议股东所持表决权的99.95%；反对16,700股，占出席会议股东所持表决权的0.05%；弃权1,700股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　2．审议通过《关于公司董事长报酬的议案》

　　表决结果：同意36,882,371股，占出席会议股东所持表决权的99.95%；反对15,103股，占出席会议股东所持表决权的0.04%；弃权3,700股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所。

　　2．见证律师姓名：彭文文、王翠萍。

　　3．出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年七月二十九日