证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无增加、否决或变更提案情形

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1. 现场会议召开时间：2011年7月29日（星期五）上午9:30

　　2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2011年7月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年7月28日15:00至2011年7月29日15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室。

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）主持人：公司董事长陈中先生因公出差，经全体董事推举，会议由公司董事文凡明先生主持。

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　本次会议的通知于2011年7月14日发出，会议议题及相关内容刊登在当日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　2011年7月26日发出了召开本次会议的提示性公告。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共69人，代表股份138,756,804股，占公司有表决权总股份38.75%。 其中：

　　（一）出席现场会议的股东（代理人）9人，代表股份135,942,353股，占公司有表决权总股份37.96%。

　　（二）通过网络投票的股东60人，代表股份2,814,451股，占公司有表决权总股份0.79%。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的的议案》 同意6,990,753股，占出席会议所有股东所持表决权74.63%；反对2,376,051股，占出席会议所有股东所持表决权25.37%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　会议审议提案为关联交易，关联方中国振华电子集团有限公司按规定回避表决。其所持有股份129,390,000股不计入出席本次会议所有股东所持表决权股数范围。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所

　　（二）律师姓名：彭文宗 赵军

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　中国振华（集团）科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年七月三十日