证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况

　　●本次会议未有新提案提交的情况

　　一、会议召开的情况：

　　1、召开时间：2011年7月29日上午9:00

　　2、召开地点：公司三层会议室

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长杜建奎先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　二、会议的出席情况：

　　现场出席股东大会的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份92,279,257股，占公司总股本的33.34%。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，审议通过《关于为控股子公司浙江英洛华磁业有限公司提供抵押贷款的议案》(详细内容见公司于2011年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯的公告，编号2011-17)。

　　表决结果：同意票92,279,257股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　四、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：李兆存 贺维

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件：

　　1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　　二○一一年七月三十日