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股票代码:600851/900917 股票简称:海欣股份/海欣B股 编号:临2011-010 上海海欣集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告 2011-07-30 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2011年7月28日,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。 会议审议了以下两项议案,形成决议如下: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于江西赣南海欣药业股份有限公司增资扩股的议案》。 江西赣南海欣药业股份有限公司(以下简称"赣南海欣")系公司下属医药企业,注册资本6,000万元人民币,公司持股66.67%,青峰集团持股28%,自然人股东持股5.33%。赣南海欣因生产经营和发展需要,拟增加注册资本3,000万元人民币,各股东方拟以现金同比例增资。公司需增加投资2,000万元。 公司董事会同意上述增资方案,并授权经营班子办理相关手续。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向浙商银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》。 因公司生产经营流动资金需要,董事会同意向浙商银行股份有限公司上海分行申请2011年贷款授信额度5,000万元人民币,用公司持有的1,000万股长江证券股票(股票代码:000783)作为质押,贷款期限一年。同时,董事会授权经营班子办理相关手续。 特此公告。 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2011年7月29日 本版导读:
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