证券时报多媒体数字报

股票代码：０００００８ 股票简称：ＳＴ宝利来 公告编号：２０１１０１７

广东宝利来投资股份有限公司第十届董事会

第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十届董事会第六次会议于２０１１年７月２８日（星期四）上午在深圳市南山区内环路５号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共６人，出席会议人数为５人，独立董事刘剑庭因在外地公务活动委托陈建华独立董事出席会议并代行使表决权，刘剑庭已于会议前审阅并签署了相关文件，认可本次会议的相关决议。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于２０１１年７月１８日以书面方式送达公司各董事。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

一、全体与会董事一致表决通过《２０１１年半年度业绩报告》；

同意票６票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

二、全体与会董事一致表决通过《２０１１年半年度分配预案》；

同意票６票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

由于截止２０１１年６月３０日，本公司每股净资产刚达到所发行股票面额，未分配利润余额为负，因此本次董事会议未提出分红送股或转增股本预案。

三、全体与会董事一致表决通过《二０一一年半年度内控实施进展情况说明》

同意票６票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

上述议案内容，详见本公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ（巨潮网）及《证券时报》

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二０一一年七月三十日

股票代码：０００００８ 股票简称：ＳＴ宝利来 公告编号：２０１１０１８

广东宝利来投资股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金

及对外担保的专项意见书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东宝利来投资股份有限公司董事会将于２０１１年７月２８日召开第十届六次会议，会议将就２０１１年半年度业绩报告、利润分配等事项作出决定。

根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，本公司董事会已对截止２０１１年６月３０日，本公司大股东及其关联方非经营性占用公司资金问题，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题进行了检查。本公司独立董事在对有关情况调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，发表如下意见：

一、报告期内公司关联交易情况

报告期内，本公司为第一大股东旗下的三家酒店采购酒水（其中深圳市宝安宝利来实业有限公司深圳宝利来大酒店因转营停业，自２０１１年５月以后无交易发生），相关明细数据如下：

本公司独立董事已认真审核相关交易情况，认为上述交易已履行了必要的批准程序，能遵循市场定价原则，无损害上市公司及股东利益情形发生，不属于利用不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情形。

二、报告期内股东非经营性占用公司资金情况

除上述关联交易外，本公司董事会已审核确认：截止２０１１年６月３０日，本公司大股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金情况，亦无该项目余额。

三、报告期内对外担保情况

经过本公司董事会核查，截止２０１１年６月３０日，本公司无对外担保及未履行完毕的重大担保。

经本公司独立董事陈建华、刘剑庭、邱创斌详细调查了解，本公司独立董事确信本公司董事会上述检查结论是真实、准确的。

专此意见。

广东宝利来投资股份有限公司

独立董事： 陈建华、刘剑庭、邱创斌

二０一一年七月三十日

股票代码：０００００８ 股票简称：ＳＴ宝利来 公告编号：２０１１０１９

广东宝利来投资股份有限公司第七届监事会

第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届监事会第六次全体会议于２０１１年７月２８日（星期四）下午在深圳市南山区内环路５号本部会议室召开。

本次会议通知于２０１１年７月１８日发出，会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共３人，２名监事成员出席会议。陈汉伦监事因在外地，委托施利娜监事代行使表决权。

经与会监事讨论，形成以下决议：

一、审核通过２０１１年半年度报告及摘要。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

本监事会根据国家法律法规的有关要求，对董事会编制的公司２０１１年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

１、公司２０１１年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１１年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司２０１１年半年度报告的经营管理和财务状况等事项。

３、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与２０１１年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

４、我们保证公司２０１１年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

二、审议通过《二０一一年半年度内控实施进展情况说明》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

监 事 会

二０一一年七月三十日