证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３８０ 证券简称：科远股份 公告编号：２０１１－０１８

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于２０１１年７月１６日以电子邮件、电话方式发出，于２０１１年７月２８日上午在公司一号会议室召开。会议应到董事７人，实际到会董事７人，实际参加表决７人。会议由董事长刘国耀先生主持。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式，审议并表决通过了如下议案：

　　一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》。

　　公司２０１１年半年度报告摘要刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；公司２０１１年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网。

　　二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜科远股份投资管理制度＞的议案》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

　　公司决定于２０１１年８月１８日上午，在公司一号会议室召开２０１１年第一次临时股东大会。该议案主要内容请参见公司在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月３０日

　　证券代码：００２３８０ 证券简称：科远股份 公告编号：２０１１－０２０

　　关于召开２０１１年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决定于２０１１年８月１８日上午，在南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号公司一号会议室，召开２０１１年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、会议安排

　　１、会议时间：２０１１年８月１８日上午１０：００开始，会期半天

　　２、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号

　　３、股权登记日：２０１１年８月１２日

　　４、召集人：公司董事会

　　５、会议表决方式：现场投票表决的方式

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１年８月１２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　２、审议《关于制定＜科远股份投资管理制度＞的议案》。

　　以上议案经公司第二届董事会第九会议审议通过，详见２０１１年７月３０日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　三、股东大会登记方法

　　１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　４、登记时间：２０１１年８月１５日－８月１６日，上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

　　５、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部。

　　四、其他事项

　　１、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

　　２、联系方式：

　　联系地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部

　　联系人：赵文庆 曲建文

　　联系电话：（０２５）６８５９８９２１－９８０８

　　联系传真：（０２５）６８５９８９４８

　　特此公告。

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月３０日

　　证券代码：００２３８０ 证券简称：科远股份 公告编号：２０１１－０２１

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１１年７月２９日收到公司财务总监张首先先生的辞职报告。张首先先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其它职务。上述辞职报告自２０１１年７月２９日送达公司董事会时生效。张首先先生所负责的工作已稳妥交接，公司董事会认为张首先先生的辞职不会影响公司的正常工作。

　　公司对张首先先生在担任财务总监期间的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢。

　　特此公告。

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７与３０日