证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－ ２５

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　五届三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司于２０１１年７月１８日分别以传真和送达的方式发出了召开五届三次董事会的书面通知，会议于７月２８日下午４：００在公司总部六楼会议室召开，会议应到董事８人，实到７人，独立董事赵久然先生因公出差，委托独立董事赵定涛先生代为表决。监事３人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈茂新先生主持，会议决议如下：

　　审议通过了《２０１１年半年度报告全文及报告摘要》。

　　议案表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年七月三十日

　　股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－２７

　　合肥丰乐种业股份有限公司独立董事

　　关于对外担保情况的专项说明及独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［２００３］５６号）的要求，独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：

　　公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

　　为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司的发展，２０１１年４月６日，公司召开四届三十二次董事会，审议通过了《关于２０１１年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会同意２０１１年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。其中为丰乐农化提供担保额度为１２０００万元、为丰乐香料提供担保额度为１００００万元，担保期限以保证合同规定的期限为准。上述议案已经４月２８日召开的２０１０年度股东大会审议批准。

　　截止２０１１年６月３０日，本公司为丰乐农化提供实际银行承兑票据、贸易融资等担保为１２２６．１５万元、银行贷款担保为８００万元；为丰乐香料提供实际银行承兑票据、贸易融资担保１３９１．５１万元。

　　丰乐农化公司和丰乐香料公司均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请流动资金贷款提供担保，可解决子公司经营增长对资金需求增加的问题，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其快速发展。

　　除此以外，没有发现公司其他为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　独立董事： 赵定涛 卓敏

　　二Ｏ一一年七月二十八日

　　股票代码：０００７１３ 股票简称：丰乐种业 编号： ２０１１－２８

　　合肥丰乐种业股份有限公司关于为

　　全资子公司丰乐农化、丰乐香料提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年７月２９日，本公司全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（简称丰乐农化）向中信银行合肥分行申请了３０００万元综合授信额度，期限自２０１１年７月２９日至２０１２年７月２９日，根据股东大会授权，为了扶持全资子公司的发展，本公司为上述综合授信提供连带责任担保。

　　２０１１年７月２９日，本公司与徽商银行合肥高新开发区支行签订《最高额保证合同》，本公司同意为丰乐农化向徽商银行合肥高新支行办理短贷、贸易融资、银行承兑等承担最高额３０００万元担保，期限自２０１１年７月２９日至２０１２年７月２９日，根据股东大会授权，为了扶持全资子公司的发展，本公司为丰乐农化提供连带责任担保。

　　２０１１年７月２８日，２０１１年７月２９日，本公司与交通银行安徽省分行签订《最高额保证合同》，本公司同意为丰乐农化向交通银行安徽省分行办理短贷、贸易融资、银行承兑等承担最高额６０００万元担保，期限自２０１１年７月２８日至２０１２年７月２８日，根据股东大会授权，为了扶持全资子公司的发展，本公司为丰乐农化提供连带责任担保。

　　截至公告日，本公司共为丰乐农化最高额不超过１２０００万元贷款、综合授信额度提供担保，本次担保在２０１０ 年度股东大会授权公司批准额度以内。

　　２０１１年７月２９日，本公司与徽商银行合肥高新开发区支行签订《最高额保证合同》，本公司同意为全资子公司安徽丰乐香料有限责任公司（简称丰乐香料）向徽商银行合肥高新支行办理短贷、贸易融资、银行承兑等承担最高额６０００万元担保，期限自２０１１年７月２９日至２０１２年７月２９日，根据股东大会授权，为了扶持全资子公司的发展，本公司为丰乐香料提供连带责任担保。

　　截至公告日，本公司共为丰乐香料最高额不超过１００００万元贷款、综合授信额度提供担保，本次担保在２０１０ 年度股东大会授权公司批准额度以内。

　　上述四项担保后，公司现累计为全资子公司提供的担保金额为人民币２２０００万元。

　　二、被担保人基本情况

　　丰乐农化注册资金２５５００万元，主营产品为农药、精细化工等。截至２０１１年６月３０日，该公司总资产５．１３亿元，净资产３．３６亿元，２０１１年１－６月实现营业收入２．０２亿元，实现净利润－１８７万元。

　　丰乐香料注册资金３５００万元，主营产品为薄荷脑、薄荷素油等。截至２０１０年１２月３１日，该公司总资产１．８３亿元，净资产５０７６万元，２０１０年度实现营业收入２．４５亿元，实现净利润２３３９万元。

　　三、担保协议主要内容

　　本公司为丰乐农化向中信银行合肥分行申请人民币３０００万元综合授信额度，用于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务提供连带责任保证。

　　本公司为丰乐农化向徽商银行合肥高新支行办理短贷、贸易融资、银行承兑等承担最高额３０００万元担保。

　　本公司为丰乐农化向交通银行安徽省分行办理短贷、贸易融资、银行承兑等承担最高额６０００万元担保，

　　本公司为向丰乐香料向徽商银行合肥高新支行办理短贷、贸易融资、银行承兑等承担最高额６０００万元担保。

　　四、董事会意见

　　公司２０１０年度股东大会审议通过了为丰乐香料２０１１年度向银行申请贷款额度提供１００００万元担保，为丰乐农化２０１１年度向银行申请贷款额度提供１２０００万元担保，股东大会通过后至２０１１年度股东大会召开日止有效，担保方式为连带责任担保。董事会认为，丰乐香料、丰乐农化为公司全资子公司，公司完全能够控制，为丰乐香料向银行申请综合授信提供担保，风险较小，不存在损害公司和股东的利益。

　　五、累计对外担保情况

　　截至公告日，本公司累计对全资子公司担保金额为２２０００万元，占２０１０年度经审计公司净资产的１９．８９％，不存在对全资子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。本公司全资子公司没有发生对外担保。

　　六、备查文件

　　１、公司２０１０年度股东大会决议。

　　２、保证合同。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年七月二十九日