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证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2011-16 云南罗平锌电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 2011-07-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2011年7月18日前以传真、电子邮件等方式发出通知,并通过电话确认。会议于2011年7月28日上午9:00在公司五楼会议室召开。应出席会议董事为9名,董事孙浩然先生因公出差在外、特授权委托董事长许克昌先生代为表决,实际出席本次会议的董事为8人(包括三名独立董事),公司监事、高级管理人员和法律顾问列席了本次会议。会议由董事长许克昌先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议如下议案: 一、关于制定《公司授权管理制度》的议案 《公司授权管理制度》全文内容将刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 二、关于修改《公司重大事项决策制度》的议案 修改后的《公司重大事项决策制度》全文将刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 三、关于修改《公司合同管理制度》的议案 修改后的《公司合同管理制度》将全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 四、关于《公司2011年半年度报告及摘要》的议案 《公司2011年半年度报告摘要》将刊登2011年7月30日的《证券时报》和《中国证券报》;同时《公司2011年半年度报告及摘要》将刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 经书面记名表决,该议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。 特此公告 云南罗平锌电股份有限公司董事会 2011年7月30日 本版导读:
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