证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１１－０１１

　　山东山大华特科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于２０１１年７月１８日以电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于２０１１年７月２８日在公司会议室召开会议。会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事吕玉芹因有其他事务不能出席本次会议，授权独立董事周宗安参加会议并代为行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：

　　１、以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《关于山东达因投资建设儿童健康食品生产基地的议案》：

　　同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购买位于荣成市经济开发区的约１１９亩土地（购买价格参照当地工业用地价格与政府协商确定），作为儿童健康食品生产基地用地，一期工程投资５０００万元在该土地上建设儿童健康食品加工车间及附属设施。

　　２、以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《关于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案》：

　　同意继续为山大华特卧龙学校在中国工商银行沂南县支行的一年期１４００万元流动资金贷款提供保证担保，期限至２０１２年８月。

　　授权董事长办理本次担保相关合同文书的签署等事宜。

　　３、以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《关于受让北京华特恒信科技发展有限公司股权的议案》：

　　同意公司受让北京华特恒信科技发展有限公司自然人股东持有的２５％的股权，购买价格不高于股权所对应的评估净资产值（评估基准日为２０１１年６月３０日），截止２０１１年６月３０日，２５％股权对应的账面净资产值为２０８．８万元。收购完成后，公司持有北京华特恒信科技发展有限公司１００％的股权。

　　授权董事长办理协议签署等具体事宜。

　　４、以９票同意０票弃权０ 票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年半年度报告》；

　　５、以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２０１１年半年度报告摘要》。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十九日

　　证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号： ２０１１－０１２

　　公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为保持企业的持续健康发展，公司控股的山东达因海洋生物制药股份有限公司（以下简称山东达因）拟向山东省荣成市人民政府购买土地，建设儿童健康食品生产基地。

　　经第六届董事会第十次会议审议，公司同意上述投资事宜的实施。上述投资事宜未构成关联交易，但尚需经山东达因股东大会审议通过后实施。

　　二、投资的基本情况

　　本次拟购买的１１９亩土地，位于荣成市经济开发区与山东达因现有厂区相邻，购买价格参照当地工业用地价格与政府协商确定。山东达因拟先期投资５０００万元，在该土地上建设儿童健康食品加工车间及附属设施。

　　儿童医药保健品市场前景广阔。山东达因以“成为儿童保健和治疗领域的领军企业”为经营战略，通过持续不断努力，其生产的伊可新、盖笛欣等系列儿童保健药品已在消费者中树立了良好的形象，具备了较大的影响力。儿童健康食品和儿童保健药品在产品功能、消费群体、营销模式上有诸多相同之处，投资建设儿童健康食品生产基地、涉足儿童健康食品业，有利于发挥山东达因良好的品牌、渠道和销售网络优势。

　　三、目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资将丰富山东达因的产品门类，为企业的持续健康发展开辟新的途径，是该公司完善儿童健康产业链的有益尝试。用于购买土地及建设基地的资金，由山东达因以自有资金解决，不会影响其原有的医药经营业务。

　　儿童健康食品和儿童保健药品毕竟分属不同行业，有不同的发展规律。山东达因虽有成熟的儿童保健药品营销经验和优质的市场营销网络，但涉足儿童健康食品，如何发挥其原有的营销优势，尚需在实践中不断探索。儿童健康食品获得市场的认可并取得发展或许需要时间，具有一定风险。

　　四、其他

　　公司将根据业务的进展情况做进一步的信息披露。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十九日

　　证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１１－０１３

　　山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　２０１１年７月２８日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案》，同意为公司控股的山大华特卧龙学校向中国工商银行沂南县支行申请的一年期１４００万元流动资金贷款提供保证担保。

　　该担保事项不构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：山大华特卧龙学校

　　注册地点：沂南县澳柯玛大道

　　法定代表人：刘玉柱

　　山大华特卧龙学校注册资本９，９７４．６７万元，本公司占８３．６７％，沂南县人民政府（授权沂南县教育体育局持有）占１６．３３％。截止２０１０年１２月３１日的资产总额为２１，４５３万元，负债总额为１１，６３８万元（其中贷款总额７，０３０万元，流动负债总额为８，０８５万元），净资产为９，８１５万元。２０１０年全年实现营业收入６，０３２万元，净利润５４８万元。截止２０１１年６月３０日的总资产为２１，８４９万元，负债总额为１０，６０１万元（其中贷款总额６，９２２万元，流动负债总额为 ７，１５５万元），净资产为１１，２４８万元。２０１１年１至６月，实现收入３，２５０万元，净利润３５４万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保是公司为山大华特卧龙学校向中国工商银行沂南县支行申请的一年期１４００万元流动资金贷款提供保证担保，目前尚未签署担保协议，董事会授权公司董事长办理协议签署等事宜。

　　四、董事会意见

　　山大华特卧龙学校的贷款由公司独自提供担保。该学校的另一股东为沂南县教育体育局，根据《担保法》规定，国家机关不得为保证人，故不能按其持股比例提供相应担保。但沂南县教育体育局可在办学政策、发展环境等方面提供支持和帮助，故本次公司提供担保是公平对等的。

　　董事会认为，山大华特卧龙学校是公司的控股子公司，运营情况正常。本次申请的银行贷款主要用于贷新还旧，补充流动资金。董事会已充分考虑了本次担保可预见的利益与风险，是公司为支持下属单位发展而做出的正常安排，不会损害公司和全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前公司累计对外担保数量为１４００万元，占公司净资产的比例为３．０２％，无逾期的对外担保。

　　六、备查文件

　　公司《第六届董事会第十次会议决议》。

　　特此公告

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月二十九日