证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１１－０２6

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三届董事会第四次会议通知于２０１１年７月１８日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１１年７月２８日（星期四）上午９：００时在公司办公楼会议室召开。会议应出席的董事九人，亲自出席的董事七人。董事长唐台英先生因公出差，委托副董事长叶煊先生代为出席和表决；独立董事刘斌先生因事请假，委托独立董事钱明星先生代为出席和表决。会议由副董事长叶煊先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

１、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《海鸥卫浴２０１１年半年度报告》及《海鸥卫浴２０１１年半年度报告摘要》。

《海鸥卫浴２０１１年半年度报告》及其摘要全文详见２０１１年７月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；半年报摘要全文刊登于同日《证券时报》。

２．以９票同意，０票反对，０票弃权的结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

鉴于公司部分银行授信即将到期，同意公司向下列银行申请人民币综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等融资业务）如下：

三、备查文件

海鸥卫浴第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

２０１１年７月３０日

证券代码：００２０８４ 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：２０１１－０２5

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于投资设立美国子公司进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２００７年１０月７日，广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》。（详见２００７年１０月８日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第十一次临时会议决议公告》，公告编号为２００７－０３８）。

２００８年４月２５日，本公司收到商务部“［２００８］商合境外投资证字第０００４１７号”批准证书，批准公司在美国特拉华州投资１５０万美元设立全资子公司“海鸥（美国）有限公司Ｓｅａｇｕｌｌ ＵＳＡ ＩＮＣ”。受金融危机影响，２００８年至２００９年，全球建筑业景气严重下滑，美国尤为严重。故本公司放缓了对境外企业的设立和投资进度，没有实际投资。

２０１０年，美国市场逐步回暖，本公司拟重新启动境外投资。鉴于商务部原批准证书２年有效期已经届满，且商务部２０１０年６月下放投资权限后不再受理一般项目的境外投资相关事项，故此我司向广东省外经贸厅重新提交设立申请。经广东省外经贸厅核准，我司于２０１０年１２月３０日取得商务部“商境外投资证第４４００２０１０００３６５号”企业境外投资证书。该境外全资子公司已在美国北卡罗来纳州完成注册手续。本公司于２０１１年１月中旬办理了外汇登记，并于２０１１年２月１５日、５月３０日分别汇出资本金２５万美元，合计５０万美元。现将有关情况公告如下：

公司名称：海鸥卫浴（美国）有限公司 ，ＳＥＡＧＵＬＬ ＫＩＴＣＨＥＮ ＡＮＤ ＢＡＴＨ（ＵＳＡ） ＩＮＣ．

成立日期：２０１０年８月２５日

公司注册号码： １１０４９９８

公司地址：美国北卡罗来纳州金斯顿市高速公路南５８号，２２２ ＨＷＹ ５８ Ｓｏｕｔｈ ，Ｋｉｎｓｔｏｎ，Ｎｏｒｔｈ Ｃａｒｏｌｉｎａ ２８５０４，Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ

公司股本：１００００股

注册资本：１５０万美元

主要业务：主要从事卫浴五金等产品的进出口贸易及物流管理、质量控制、技术支持等服务。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

２０１１年７月３０日