证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

双良节能系统股份有限公司四届四次董事会于２０１１年７月２９日以通讯方式召开。会议通知于２０１０年７月２０日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事１１名，实到董事１０名，公司独立董事邹晖女士因工作原因缺席本次会议，并委托独立董事史敏女士代为行使表决权。会议由董事长缪志强先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议经审议通过了如下议案：

１、审议《关于审议并披露公司２０１１年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票

２、审议《关于提名柯美兰女士担任公司独立董事候选人议案》；

表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票

３、审议《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票

（一）、会议时间及地点

会议时间：２０１１年８月１６日上午９：００

会议地点：江阴市澄江西路２９９号 江阴国际大酒店

（二）、会议议题

（１）审议公司《关于提名柯美兰女士担任公司独立董事候选人议案》；

（三）、出席会议对象

１、截止２０１１年８月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

２、公司董事、监事及高级管理人员

３、因故不能出席会议股东的授权代表

（四）、会议登记办法

１、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。

２、登记时间：２０１１年８月８日８：００ —１６：３０

３、登记地点：公司董秘办公室

（五）、其他事项

会议会期半天，费用自理。

联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室

联系电话：０５１０－８６６３２３５８

传 真：０５１０－８６６３２３０７

邮 编：２１４４４４

以上第２项议案将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

双良节能系统股份有限公司

二○一一年七月三十日

柯美兰女士简历：

中国国籍，无境外永久居住权，１９５３年３月出生，高级会计师，曾就职于中国注册会计师协会财务部主任。

附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 代表个人／公司出席双良节能系统股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。

委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：

身份证号或营业执照号码： 身份证号：

委托人持有股数： 委托日期：

委托人股东帐号： 委托有效期：