证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１６５ 证券简称：红宝丽 公告编号：临２０１１－０１７

　　南京红宝丽股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于２０１１年７月１８日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于２０１１年７月２８日在公司会议室召开。会议应参会董事９名，实际参会董事９名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

　　与会董事逐项审议并通过了以下议案：

　　一、通过了《南京红宝丽股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　二、通过了《南京红宝丽股份有限公司章程修正案》；

　　公司非公开发行股票申请于２０１１年３月３０日获得中国证监会《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可［２０１１］４６３号文）。２０１１年７月８日，公司成功发行股票１６２３．０８４４万股，发行价格１５．１６元／股，募集资金２４６０５．９５９５０４万元。新发行的股票于２０１１年７月２６日在深圳证券交易所挂牌上市，限售期一年。根据公司２０１０年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定对《公司章程》涉及增加注册资本的相应条款进行修订，并办理工商变更登记。具体内容详见附件。

　　表决结果为：９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权

　　特此公告。

　　南京红宝丽股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月２８日

　　附件：南京红宝丽股份有限公司章程修正案

　　经公司２０１０年第二次临时股东大会批准，公司启动了非公开发行股票程序，并于２０１０年１２月上旬向中国证监会递交了非公开发行股票申请。２０１１年３月３０日，中国证监会证监许可［２０１１］４６３号文《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票批复》，核准了公司非公开发行股票申请。２０１１年７月８日，公司成功发行股票１６２３．０８４４万股，发行价格１５．１６元／股，募集资金２４６０５．９５９５０４万元。新发行的股票于２０１１年７月２６日在深圳证券交易所挂牌上市，限售期一年。

　　根据２０１０年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定对《公司章程》涉及增加注册资本相应条款进行修订，并办理工商变更登记。

　　一、 原章程 第三条 公司于２００７年８月１５日经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２２８号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股１９００万股，于２００７年９月１３日在深圳证券交易所上市。

　　现修正为：第三条 公司于２００７年８月１５日经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２２８号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股１９００万股，于２００７年９月１３日在深圳证券交易所上市。公司于２０１１年３月３０日经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４６３号文核准，非公开发行人民币普通股１６２３．０８４４万股，于２０１１年７月２６日在深圳证券交易所上市。

　　二、 原章程 第六条 公司注册资本为人民币２５２００万元。

　　现修正为：第六条 公司注册资本为人民币２６８２３．０８４４万元。

　　三、 原章程 第十八条 公司于１９９４年采取定向募集设立方式由南京市聚氨酯化工厂整体改制设立。

　　公司股份总数为２５２００万股，全部为普通股。

　　现修正为：第十八条 公司于１９９４年采取定向募集设立方式由南京市聚氨酯化工厂整体改制设立。

　　公司股份总数为２６８２３．０８４４万股，全部为普通股。

　　证券代码：００２１６５ 证券简称：红宝丽 公告编号：临２０１１－０１８

　　南京红宝丽股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于２０１１年７月１８日以书面及传真形式发出会议通知，于２０１１年７月２８日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认真审议并通过了以下决议：

　　一、通过了《南京红宝丽股份有限公司２０１１年半年度报告及摘要》。报告内容真实、准确和完整地反映了公司２０１１年上半年的财务状况和经营成果。表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　　二、通过了《南京红宝丽股份有限公司章程修正案》。表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

　　特此公告。

　　南京红宝丽股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年７月２８日