证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００４５６　　证券简称：宝钛股份　　编号：２０１１－０１２

　　宝鸡钛业股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宝鸡钛业股份有限公司于２０１１年７月１５日以书面形式向公司各位董事发出以通讯表决方式召开公司第四届董事会第十七次会议的通知。２０１１年７月２８日召开了此次会议，会议应出席董事１１人，实际出席１１人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

　　１、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司２０１１年半年度度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》；

　　２、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　３、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于修改公司差旅费管理办法的议案》；

　　４、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于公司对中航特材工业（西安）有限公司投资的议案》，董事会决定：公司以货币形式对中航特材工业（西安）有限公司投资５０００万元，占中航特材工业（西安）有限公司引进投资者增资扩股后的股权比例为９．８９％（以签署的增资合同为准）。

　　５、以１１票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于变更公司董事的议案》，公司副董事长颜学柏先生因工作变动，不再担任公司董事、副董事长及董事会的相关职务，公司董事高颀先生由于工作需要的原因，不再担任公司董事及董事会的相关职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名霍学杰先生为公司董事会董事候选人。

　　公司董事会谨向颜学柏先生、高颀先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　霍学杰先生简历附后，霍学杰先生当选公司董事尚需提请股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　附：霍学杰先生简历

　　霍学杰先生，１９６６年１月出生，工商管理硕士学位，高级会计师，曾任中国有色金属工业西安公司财务处副处长；陕西有色金属控股集团有限责任公司财务部副主任、财务部主任；陕西有色金属控股集团有限责任公司副总会计师兼财务部主任；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司总会计师，兼财务部主任。

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月三十日

　　证券代码：６００４５６ 证券简称：宝钛股份 编号：２０１１－０１３

　　宝鸡钛业股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宝鸡钛业股份有限公司于２０１１年７月１５日以书面形式向公司各位监事发出以通讯表决方式召开公司第四届监事会第十六次会议的通知。２０１１年７月２８日公司召开了此次会议，会议应出席监事５人，实际出席５人，会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：

　　１、以５票同意，０ 票反对， ０ 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司２０１１年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司２０１１年半年度报告摘要》；

　　２、以５票同意，０ 票反对， ０ 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：

　　１、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司２０１１年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１１年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司２０１１半年度报告》及其摘要审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　３、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　４、公司２０１１年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宝鸡钛业股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告

　　宝鸡钛业股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年七月三十日