证券时报多媒体数字报

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2011-026

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届董事会第十二次会议于2011年7月28日召开,会议采用传真方式表决,应参加表决董事9人,实际表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议形成如下决议:

一、审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2011年度新增日常关联交易议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案属于关联交易,关联董事已回避表决。详细内容请见本公司新增日常关联交易公告。

三、审议通过了《关于召开二O一一年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。

以上议案中的第二项将提交股东大会审议。

详细内容请见本公司《关于召开二O一一年第二次临时股东大会的通知》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二O一一年七月二十九日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2011-027

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

新增日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

交易内容:公司新增日常关联交易事项。

关于此项关联交易表决的情况:关联董事陈永强先生、王家祥先生、任有德先生回避表决。

一、日常关联交易概述。

为了有效地满足公司生产经营发展的需要,以公开、公平、公正的市场价格为依据,本公司与下述关联方就销售商品和提供劳务、采购产品和接受劳务等方面新增发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)重庆建设摩托车股份有限公司

1、法定代表人:李华光,注册资本:47,750万元,注册地址:重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号,主要经营范围为:摩托车、汽车零部件、配件、机械产品的研发、加工制造及相关的技术服务,工装模具的设计、制造及相关的技术服务(国家有专项规定的除外);研发、生产、销售摩托车发动机;机电产品、家电产品、自行车、环保产品的研究、开发及加工;上述产品的同类商品(特种商品除外)的进口、批发、零售、佣金代理(拍卖除外)。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(二)济南轻骑摩托车股份有限公司

1、法定代表人:余国华,注册资本:97,182万元,注册地址:山东省济南市历下区和平路34 号,主要经营范围为:摩托车及零配件的设计、开发、生产、销售;摩托车技术咨询、服务、引进、转让;房屋租赁;许可范围内的自营进出口业务。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业。

3、履约能力:良好。

(三)重庆建设销售有限责任公司

1、法定代表人:吕红献,注册资本:1,200万元,注册地址:九龙坡区谢家湾正街47号,主要经营范围为:一般经营项目:销售:汽车(不含小轿车)及其零部件、摩托车及其零部件、车用空调器、车用空调压缩机及配件、普通机械、电器机械、金属材料(不含稀贵金属)、仪器、仪表、家用电器、光电仪器、相机、望远镜、办公用品、五金交电、化工产品及原材料(不含化学危险品和易制毒化学物品)、日用百货、农副产品、建筑装饰材料、机电产品、润滑油;家用电器维修。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业的子公司。

3、履约能力:良好。

(四)济南轻骑销售有限公司

1、法定代表人:刘旭东,注册资本:50万元,注册地址:济南市历下区工业南路57号,主要经营范围为:摩托车、燃油助力车、电动车及零部件的销售、售后服务及技术咨询。

2、与本公司关系:同一母公司下属企业的子公司。

3、履约能力:良好。

三、新增关联交易二O一一年预计额。

四、定价原则和定价依据

公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格为依据,根据双方协议定价,并与市场销售或购买价格无明显差异。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

通过以上日常关联交易,有利于发挥关联方的渠道优势,开拓公司空白薄弱市场,降低运营成本,预计此类关联交易将会持续。本公司选择上述关联方进行关联交易基于本公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损本公司利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响本公司的独立性,该事宜是同一母公司在摩托车业务整合期间的短期经营行为,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

六、审议程序

1、公司2011年7月28日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《2011年度新增日常关联交易议案》,关联董事已回避表决。

2、公司独立董事事前认可情况

公司独立董事黎明先生、杨俊先生、郭国庆先生认为:

(1)公司通过日常关联交易,有利于发挥关联方的渠道优势,开拓公司空白薄弱市场,降低运营成本。

(2)公司选择相关关联方进行关联交易基于本公司对关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。

(3)关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,无损公司利益,均有相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性。

(4)该事宜是同一母公司在摩托车业务整合期间的短期经营行为,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

鉴于上述原因,我们同意将《2011年度新增日常关联交易议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

3、公司独立董事就该议案发表的独立意见:

公司新增日常关联交易属于公司正常生产经营业务范围,其交易行为公开、公允,符合市场化原则,其决策程序合法有效。该事宜是同一母公司在摩托车业务整合期间的短期经营行为,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖,符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。

七、备查文件目录

(一)第八届董事会第十二次会议决议;

(二)经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立董事意见。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二O一一年七月二十九日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2011-028

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于

召开二O一一年第二次临时股东大会的

通知

公司拟于2011年8月26日(星期五)上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二O一一年第二次临时股东大会。

(一) 会议审议以下事项:2011年度新增日常关联交易议案。

(二)出席会议对象

1、凡2011年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。

(三)会议登记方法

1、登记方法:凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间:2011年8月23日—24日上午9:00—11:00;下午14:00—17:00。

3、登记地点:重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部证券管理室

联系人:唐丽丽

联系电话:023-65194095 传真:023-65196666

邮政编码:400032

(四)其他事项:

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此通知

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二O一一年七月二十九日

附件: 　　　　　　　　　　　 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二O一一年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　　 　　 身份证号码:

受托人签名:　　　　　　 身份证号码:

委托人持有股数:　　　　 委托人股东帐号:

委托日期:

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临2011-029

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

2011年7月产销快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2011年7月生产、销售摩托车数据如下:

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二O一一年七月二十九日