证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2011-16

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2011年7月28日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2011年7月9日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2011年半年度报告及摘要》。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于副总经理诸天柏先生辞职的议案》。

　　董事会近日接到公司副总经理诸天柏先生的辞职报告，诸天柏先生由于个人原因辞去公司副总经理职务。诸天柏先生辞职后不在公司任职，公司感谢其在任职期间为公司所做的贡献。

　　议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年七月二十九日

　　证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2011-18

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2011年7月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2011年7月9日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席刘小稻先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2011年半年度报告及摘要》。

　　监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司2011年半年度报告及摘要》发表如下专项意见：

　　董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2011年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年七月二十九日