证券时报多媒体数字报

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2011-037

华孚色纺股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年7月18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会第八次会议的通知,于2011年7月28日上午10时在深圳市福田区滨河大道联合广场B座14楼会议室,以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,会议由董事长孙伟挺先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年半年度报告》全文及摘要;

《2011年半年度报告》全文内容详见2011年7月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2011年半年度报告》摘要内容详见2011年7月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年半年度利润分配议案》;

2011年半年度,经立信大华会计师事务所有限公司审计,公司实现合并净利润为 242,892,611.53元,其中归属母公司所有者的合并净利润 241,227,139.97元;累计未分配利润为902,903,491.45元;资本公积金余额为 1,534,634,920.45元;母公司本年度累计可供分配利润23,910,194.17元。

综合公司发展规划及全体股东长期利益,经董事会审计委员会审议通过、并经独立董事事前认可,由财务总监提议,经董事会决定2011年半年度利润分配预案为:公司拟以2011年6月30日的总股本27,766.4191万股为基数,每10股资本公积转增10股,转增后,公司股本由27,766.4191万股增加至55,532.8382万股。

《2011年半年度利润分配议案》内容详见2011年7月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

本议案公司严格履行有关内幕信息防范的相关规定,本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年度第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知》内容详见2011年7月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司董事会

二○一一年七月三十日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2011-038

华孚色纺股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2011年7月18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第十次会议的通知,于2011 年7月28日上午13时在深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座14 楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3 名,实际出席监事3 名,监事会主席盛永月先生主持会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2011年半年度报告》全文及摘要;

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2011年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2011年半年度报告》全文及摘要。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年半年度利润分配预案》;

监事会认为:此预案符合相关法律、法规的要求,未侵犯公司及股东利益。同意董事会《关于2011年半年度利润分配预案》,同意提交2011年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

华孚色纺股份有限公司

监事会

二零一一年七月三十日

证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2011-039

华孚色纺股份有限公司关于召开

2011年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议决议,现就召开2011年度第三次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2011年8月15日(星期一)上午10:00

(二)股权登记日:2011年8月8日(星期一)

(三)现场会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼

会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票方式

(六)出席对象:

1、截止2011年8月8日(星期一)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

二、会议审议事项

1、 关于2011年半年度利润分配的议案;

2、 关于修改《公司章程》的议案。

公司于2011年5月19日召开的第四届董事会2011年第五次临时会议审议通

过,通过了《关于修订<公司章程>的议案》,修订后的《公司章程》全文见2011年5月20日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。一并提交股东大会审议。

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

1、会议登记时间:2011年8月11日(星期四)17时前

2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于2011年8月11 日(星期四)下午17时前持股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以8月11日17时前到达本公司为准)。

3、会议登记地点:公司董事会办公室

联系电话:0755-83735593 传真:0755-83735566

联 系 人:曹玉亮 邮编:518033

4、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附:授权委托书

华孚色纺股份有限公司董事会

二〇一一年七月三十日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席华孚色纺股份有限公司2011年度第三次临时股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章): 身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 委托人股东账户:

受委托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。