证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2011年7月29日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年7月26日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事4人，公司董事长黄嘉棣先生因公出差未能出席会议，授权委托副董事长张咸文先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长张咸文先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向广西北部湾银行南宁市城北支行申请流动资金贷款及银行承兑汇票额度8000万元的议案》。

　　（一）同意公司向广西北部湾银行南宁市城北支行申请流动资金贷款及银行承兑汇票额度8000万元，其中：1.流动资金贷款额度人民币5000万元，贷款期限为壹年，按需求分笔发放，贷款利率按发放日人民银行基准利率执行；2.银行承兑汇票敞口额度3000万元，保证金比例30%，期限陆个月内（含），按需求分笔办理；用途为用于购买原料奶、辅料、白糖、包材等。

　　（二）上述流动资金贷款及银行承兑汇票额度均由股东黄嘉棣、张咸文提供连带责任保证担保，期限壹年。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年七月三十日