证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１１－０２９

荣安地产股份有限公司

第八届董事会２０１１年第一次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第八届董事会２０１１年第一次临时会议通知于２０１１年７月２６日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议以通讯方式召开。公司董事会成员共９名，实际参加表决董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

一、一致审议通过《关于为宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请２５０２万元授信提供担保的议案》：

议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、一致审议通过《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》：

议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

以上第一项议案将提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○一一年七月三十日

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１１－０３１

荣安地产股份有限公司

关于召开２０１１年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第八届董事会２０１１年第一次临时会议决议，公司决定召开２０１１年第二次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１１年８月１７日（星期三）上午８：３０

３、会议地点：凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街７６号）

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）截止２０１１年８月１２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

１、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

２、《关于为宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请２５０２万元授信提供担保的议案》。

（议案具体内容刊登于２０１１年５月１９日、７月３０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

三、会议登记方法

１、 登记时间：２０１１年８月１５日

２、 登记地点：公司证券事务部

３、 登记方式：

（１）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、其他事项

１、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

２、本公司联系方式

地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号天封大厦１５楼 邮编：３１５０１０

电话：０５７４－８７３１２５６６ 传真：０５７４－８７３１０６６８

联系人：吴小姐

五、备查文件

第八届董事会２０１１年第一次临时会议决议

附：授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一一年七月三十日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席荣安地产股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

１、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

４、委托持有股数：

５、委托股东股票帐号：

６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

８、委托日期： ９、委托期限：

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１１－０３０

荣安地产股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为业务发展需要，公司控股子公司宁波荣安物业服务有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请２５０２万元授信，授信额度的有效使用期限为三年。为支持子公司发展，公司拟以宁波市海曙区灵桥路５１３号甬房权证海曙字第２００９１０７７４８８号、第２００９１０７７４９０号、第２００９１０７７５９４号的房屋所有权，为宁波荣安物业服务有限公司上述授信提供抵押担保。上述三处房产建筑面积共计１８９５．７３平方米，帐面净值合计为３９９．８３万元。

宁波荣安物业服务有限公司对本公司提供的担保未提供反担保。

上述担保事项业经公司２０１１年７月２９日召开的第八届董事会２０１１年第一次临时会议审议通过，尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：宁波荣安物业服务有限公司

成立日期：１９９９年１２月３日

注册地点：宁波市海曙区灵桥路５１３号１１楼

法定代表人：王久芳

注册资本：伍佰万元

主营业务：物业服务，家政服务，房地产信息咨询；台球服务、棋牌服务；室内外装修、水电安装、维修、家用电器维修。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

与上市公司的关系：本公司持有该公司７０％股权，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有该公司３０％股权。

财务指标（未经审计）：截止２０１１年６月３０日，该公司资产总额为７，４９５，８１３．９２元，负债总额为９，３０８，３７０．１７元，净资产为－１，８１２，５５６．２５元。２０１１年１－６月份共实现营业收入３，３２６，６８５．６０元，实现利润总额－４，９３８，１０８．０１元，净利润－４，９３７，７９８．４６元。

三、董事会意见

本次担保主要是为公司下属企业正常经营需要向银行申请授信而提供。被担保人宁波荣安物业服务有限公司系公司间接全资子公司，为适应上市公司品牌战略需要，拟加大对物业管理的投入，以进一步完善服务等级标准，提高物业服务水平，提升公司开发楼盘的整体品质，形成良好的品牌效应。随着下一步“荣安府”、“荣合公馆”、“荣安心居”、“荣安之珠”等高档楼盘陆续交付，宁波荣安物业服务有限公司的资产状况及经营情况将得到极大改观，预计风险可控。上述担保符合上市公司的整体利益，公司同意为其提供抵押担保。

上述担保发生后，本公司对外担保总额为１４７，８０２万元，占公司最近一期（２０１０年度）经审计净资产的７７．５６％。其中，本公司对控股子公司提供的担保累计余额为８６，４０２万元，公司控股子公司对控股子公司提供的担保累计余额为６１，４００万元。

本公司无逾期担保情形。

特此公告。

荣安地产股份有限公司

董事会

二○一一年七月三十日

证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１１－０３２

荣安地产股份有限公司

控股股东所持本公司股权解押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年７月２９日，公司接到控股股东荣安集团股份有限公司通知，该股东原于２０１０年７月７日质押给上海银行股份有限公司宁波分行的本公司３７５０万股限售流通股，已于２０１１年７月２８日解除质押。荣安集团股份有限公司共持有本公司限售流通股８２８００万股，占本公司总股份的７８．０２％，本次解除质押的３７５０万股限售流通股占该公司所持本公司股份的４．５３％，占本公司总股份的３．５３％。

截止本公告日，荣安集团股份有限公司所持本公司股权累计质押股数为６９３８２．１２１３万股，占该公司所持本公司股份的８３．７９％，占本公司总股份的６５．３７％。

特此公告。

荣安地产股份有限公司

董事会

二○一一年七月三十日