证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０３９

桂林莱茵生物科技股份有限公司

２０１１年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载２０１１年半年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年半年度主要财务数据和指标 单位：人民币元

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

１．经营业绩情况说明

报告期内，公司实现营业总收入４４，８０６，２２７．３３元，较２０１０年度同期增加５．０８％；实现营业利润－２５，２８５，４５９．８５元，较２０１０年同期下降１６４．１０％；实现净利润－２２，６３０，７０４．３０元，较２０１０年同期下降１９２．９８％。２０１１年上半年，公司继续加大市场开拓力度，营业收入较上年同期出现了小幅增长；同时，由于参加展会和新成立的子公司市场开发等原因造成销售费用增加；另外，为满足全资子公司的项目资金需求，提升项目运营能力，公司新增借款额度较大，在国家货币政策趋紧的宏观经济背景下，财务费用支出大幅增加，导致２０１１年半年度业绩出现亏损。

２．财务状况说明

报告期末，公司总资产６７０，０１５，４９５．８０元，比上年末增长２２．２４％，归属于上市公司股东的所有者权益２０４，２２０，１６８．２８元，比上年末下降９．９８％；负债合计４６５，５５８，５７９．１６元，资产负债率为６９．４８％。

三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

本次业绩快报披露的经营业绩与２０１１年７月１５日披露的《２０１１年半年度业绩预告修正公告》中修正后的业绩预计不存在差异。

四、备查文件

１．公司现任法定代表人姚新德、财务负责人周庆伟、会计机构负责人张为鹏签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２．内部审计部门负责人签字的内部审计意见。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一一年七月三十日

证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０４０

桂林莱茵生物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第二次会议的通知于２０１１年７月２１日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年７月２９日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司五楼会议室。应参与表决董事７名，实参与表决董事７名，其中，亲自出席会议董事６名，独立董事杨建军先生以通讯方式参与表决，公司３名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚新德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

１．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于桂林莱茵投资有限公司设立全资子公司的预案》；［详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的对外投资公告，该预案需提交２０１１年度第３次临时股东大会审议］

全资子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）计划以自筹资金投资５０００万元设立一家全资子公司。该子公司暂定名为桂林锦汇投资有限公司（以下简称“新公司”），经营范围主要是：对土地、房地产项目、基础设施建设及配套项目、物流项目（货物运输，仓储服务，搬运装卸、货运代理）的投资；工业产品及农副土特产品的批发、零售（具体经营范围以工商登记为准）。该子公司为莱茵投资全资控股，不构成关联交易。

经研究决定，新公司不设董事会与监事会，设执行董事与监事各一名，拟任命杨晓涛先生担任新公司执行董事兼法定代表人、李元元先生担任新公司监事。新公司办公场所由莱茵投资无偿提供。公司董事会授权莱茵投资管理层全权负责办理新公司设立事宜及相关手续。

２．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的预案》；［该预案需提交２０１１年度第３次临时股东大会审议］

为提高公司决策和运营的效率，公司董事会拟提请股东大会授予公司董事会累计总额不超过６亿元的土地使用权竞拍事项的决策权，授权期限至２０１１年度股东大会召开日为止，上述额度按竞得土地的成交价进行累计计算。

公司上述授权参与土地竞拍事项仅限于桂林市临桂新区范围的土地使用权竞拍。资金来源主要为公司自有资金，不足部分公司将以向银行贷款等方式获得的自筹资金补足。公司参与竞拍土地的性质主要为商住用地，可通过转让或合作开发等方式保证公司资金的回流。

３．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于全资子公司向金融机构申请贷款的预案》；［该预案需提交２０１１年度第３次临时股东大会审议］

为保证莱茵投资项目建设的顺利开展，公司决定拟由莱茵投资向金融机构申请项目贷款额度不超过人民币５亿元，贷款期限５年，并以公司及控股子公司的相关资产提供抵押担保。

为确保资金需求，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长在上述额度内负责申请借款及签署相关协议文件。授权期限为１年。

４．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于聘任唐春龙先生为公司证券事务代表的议案》。［简历附后］

经公司董事会秘书罗华阳先生提名，会议同意聘任唐春龙先生为公司证券事务代表。自２０１１年７月２９日起，任期至本届董事会任期结束。

唐春龙先生联系方式如下：

联系地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

电话：０７７３－３５６８８１７

传真：０７７３－３５６８８７２

电子信箱：ｔａｎｇ．ｃｈｕｎｌｏｎｇ＠ｌａｙｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

５．会议以７票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２０１１年度第３次临时股东大会的议案》。［详细内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的股东大会通知］

会议决定于２０１１年８月１５日召开公司２０１１年度第３次临时股东大会。

三、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

董事会

二〇一一年七月三十日

附简历：

唐春龙，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于１９８８年，中共党员，毕业于桂林电子科技大学管理学院，大学本科，管理学学士。曾任职于招商证券股份有限公司桂林营业部；２０１０年５月至今，在本公司证券投资部工作；２０１１年７月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训班培训，并通过董事会秘书资格考试，具备深圳证券交易所规定的证券事务代表任职条件。未在其他单位兼职。

唐春龙先生不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０４１

桂林莱茵生物科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

２０１１年７月２９日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于桂林莱茵投资有限公司设立全资子公司的预案》：

公司全资子公司桂林莱茵投资有限公司（以下简称“莱茵投资”）计划投资５０００万元设立一家全资子公司。该子公司暂定名为桂林锦汇投资有限公司（以下简称“新公司”）。

公司董事会授权莱茵投资管理层全权负责办理新公司设立事宜及相关手续。该预案尚需提交公司２０１１年度第３次临时股东大会审议。新公司为莱茵投资全资控股，故不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

１．公司名称：桂林锦汇投资有限公司（以取得营业执照为准）；

２．设立方式：由莱茵投资以现金出资方式设立；

３．投资额度：５０００万元；

４．资金来源：莱茵投资自筹资金；

５．执行董事兼法定代表人：杨晓涛；

６．注册地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园（以工商登记为准）

７．经营范围：对土地、房地产项目、基础设施建设及配套项目、物流项目（货物运输，仓储服务，搬运装卸、货运代理）的投资；工业产品及农副土特产品的批发、零售（具体经营范围以工商登记为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１．对外投资目的

结合莱茵投资的经营情况与发展战略规划考虑，莱茵投资投资５０００万元设立新公司，新公司的设立将为莱茵投资在ＢＴ项目建设、融资和参与土地竞拍等方面提供新的平台，提高项目资金使用效率，提升莱茵投资整体经营业绩。

２．存在的风险

（１）资金财务风险：新公司项目投资对资金的需求较大，若经营过程中融资渠道、信贷政策等情况发生变化，将会使新公司承担一定的资金财务风险。

（２）盈利能力风险：新公司成立后，能否顺利承接到项目，以及相关项目能否及时回款和实现预期效益存在不确定性。

（３）行业风险：新公司主营业务涵盖房地产行业，该行业受国家宏观调控的政策影响较大，且存在较大的周期性波动，目前新公司尚未正式成立，经营业绩尚不能准确预计，敬请投资者注意投资风险。

３．对公司的影响

该新公司由全资子公司莱茵投资以自筹资金设立，资金成本将会纳入公司２０１１年度合并财务报表计算。公司将根据新公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

董事会

二〇一一年七月三十日

证券代码：００２１６６ 证券简称：莱茵生物 公告编号：２０１１－０４２

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于召开二○一一年度

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于２０１１年７月２９日召开，会议审议通过了《关于召开２０１１年度第３次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１．会议召集人：公司董事会

２．会议日期：２０１１年８月１５日上午１０：００

３．股权登记日：２０１１年８月１０日

４．会议方式：现场表决

５．会议地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园公司五楼会议室

二、会议审议事项

１．审议《关于桂林莱茵投资有限公司设立全资子公司的议案》；

２．审议《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的议案》；

３．审议《关于全资子公司向金融机构申请贷款的议案》。

［议案具体内容见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的第三届董事会第二次会议决议公告］

三、会议出席对象

１．截至２０１１年８月１０日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２．公司董事、监事及高级管理人员；

３．公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

１．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

３．委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４．异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

５．登记时间：２０１１年８月１２日上午９：００ 至１１：３０，下午１４：３０ 至１７：００；

６．登记地点：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园桂林莱茵生物科技股份有限公司证券投资部。

五、其他

１．会议联系人：罗华阳、唐春龙

电话：０７７３－３５６８８００ ３５６８８１７

传真：０７７３－３５６８８７２

地址：桂林市临桂县临桂镇秧塘工业园

邮编：５４１１００

２．参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议及公告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司

董事会

二〇一一年七月三十日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二○一一年度第三次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

１．审议《关于桂林莱茵投资有限公司设立全资子公司的议案》；

（同意 ，反对 ，弃权 ）

２．审议《关于授权公司董事会土地使用权竞拍额度的议案》；

（同意 ，反对 ，弃权 ）

３．审议《关于全资子公司向金融机构申请贷款的议案》。

（同意 ，反对 ，弃权 ）

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期：二○一一年 月 日