证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2011-34

　　南通江海电容器股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年7月15日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第一次会议的通知》。2011年7月28日，在公司第一会议室以现场会议的方式召开了公司第二届董事会第一次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》；

　　同意选举陈卫东先生为公司第二届董事会董事长，方铿先生为副董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。同时根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　二、审议并通过了《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》；

　　同意提名如下人员为公司第二届董事会各专门委员会成员，任期三年，至本届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，组成如下：

　　董事会战略委员会：陈卫东先生（主任委员）、陆军先生、林素芬女士；

　　董事会提名委员会：成志明先生（主任委员）、林素芬女士、陆军先生；

　　董事会薪酬与考核委员会：成志明先生（主任委员）、李国伟先生、秦霞女士；

　　董事会审计委员会：秦霞女士（主任委员）、梁子权先生、林素芬女士；

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任陆军先生担任公司总裁，任期三年，至本届董事会届满为止；

　　同意聘任邵国柱先生担任公司高级副总裁，任期三年，至本届董事会届满为止；

　　同意聘任徐永华先生、顾洪钟先生、顾义明先生、王军先生担任公司副总裁，任期三年，至本届董事会届满为止；

　　同意聘任丁继华先生担任公司总工程师，任期三年，至本届董事会届满为止；

　　同意聘任王汉明先生担任公司董事会秘书，任期三年，至本届董事会届满为止；（王汉明先生联系方式：电话：0513--86726006；邮箱：whm@jianghai.com；传真：0513--86571812）

　　同意聘任王军先生兼任公司财务负责人，任期三年，至本届董事会届满为止；

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　四、审议并通过了《关于聘任潘培培女士为证券事务代表的议案》；

　　同意聘任潘培培女士为公司证券事务代表，任期三年，至本届董事会届满为止。（潘培培女士联系方式：电话：0513--86726006；邮箱：info@jianghai.com；传真：0513--86571812）

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　五、审议并通过了《关于聘任内审部门部长的议案》；

　　经公司董事会审计委员会提名，同意聘任杨洪娟女士为审计部部长，任期三年，至本届董事会届满为止。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　六、审议并通过了《关于独立董事制度的议案》

　　《独立董事制度》具体内容详见公司于2011年7月30日在指定信息披露网站"巨潮资讯网"（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2011年7月30日

　　1、陈卫东先生，董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，高级工程师，高级经济师。陈卫东先生是江苏省九届人代会代表、江苏省十一次党代会代表、南通市十二届人代会代表，中国电子元件行业协会常务理事、南通市青年企业家协会副会长，2004年3月被江苏省委、省人民政府授予优秀民营企业家称号，2004年12月被评为全国乡镇企业家（2007年复评）。陈卫东先生1981年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂研究所所长、设备科副科长、副厂长、厂长、江海有限董事长、CEO和党委书记。

　　陈卫东先生持有公司股份480万股，占公司总股本的3.00%。陈卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、方 铿先生，董事，香港永久性居民，1938年出生，麻省理工化学工程硕士。现任本公司副董事长、香港上市公司亿都 (国际控股) 有限公司主席、肇丰针织有限公司董事长、江苏宁沪高速公路股份有限公司非执行董事、永泰地产有限公司独立非执行董事。同时担任香港纺织业联会名誉会长、香港羊毛化纤针织业厂商会名誉会长、香港纺织及成衣研发中心董事局主席及纺织业咨询委员会委员。方铿先生系全国政协委员及江苏省政协常委。方铿先生先后获英女皇授予太平绅士及CBE勋衔，并于2004年获香港特区政府颁授金紫荆星章(GBS)。方铿先生于2002年获香港工业总会选为杰出工业家。方铿先生还于2005年获香港理工大学颁授荣誉工商管理博士学位。

　　方铿先生未直接持有公司股份，通过亿威投资有限公司间接持有公司2,111.40万股，占公司总股本的13.20%。方铿先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　3、陆 军先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历，高级经济师。陆军先生1981年进入电容器厂，历任电容器厂厂长助理、常务副厂长、江海有限副董事长、总经理。陆军先生参与研制的"高比容中高压化成箔"项目1993年获江苏省科学技术进步二等奖。

　　陆军先生持有公司股份360万股，占公司总股本的2.25%。陆军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　4、李国伟先生，董事，香港永久性居民，1958年出生，毕业于香港大学，主修商业管理。现任香港上市公司亿都 (国际控股) 有限公司之行政总裁兼公司执行董事。李国伟先生曾任香港花旗银行企业货款部长官，具有多年银行业务、财务及管理顾问及实业管理经验。

　　李国伟先生未直接持有公司股份，通过亿威投资有限公司间接持有公司2,028.60万股，占公司总股本的12.68%。李国伟先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　5、梁子权先生，董事，香港永久性居民，1963年出生，毕业于香港中文大学，主修会计学；并持有澳洲Monash University工商管理硕士学位，现为澳洲执业会计师公会会员。曾任香港花旗银行企业货款部经理，及拥有多年财务及管理顾问的工作经验。目前任香港上市公司亿都(国际控股)有限公司执行董事。

　　梁子权先生供职于公司法人股东亿威投资有限公司，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、邵国柱先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，高级经济师。邵国柱先生1980年进入电容器厂，历任电容器厂检验科科长、厂长助理兼任技术科科长、副厂长、江海有限董事、副总裁。邵国柱先生参与研制的"CDSCP高分子聚合物阴极固体铝电解电容器"项目获2007年度南通市科学技术进步一等奖、江苏省科技进步二等奖。

　　邵国柱先生持有公司股份240万股，占公司总股本的1.50%。邵国柱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　7、成志明先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，博士研究生，教授。成志明先生曾应邀担任日本名古屋大学客座教授。现担任南京大学商学院教授、南京东方智业管理顾问有限公司首席顾问、江苏苏中药业股份有限公司独立董事。

　　成志明先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　8、林素芬女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1940年出生，本科学历，高级工程师。历任中国电子工程设计院工程师，电子部元器件局、基础产品局元件处副处长，机电部、中电集团、电子科学研究院元件处处长，银天股份有限公司副总经理。现任中国电子元件行业协会副秘书长。

　　林素芬女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　9、秦 霞女士，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，注册会计师。历任南通财通经贸发展公司财务经理、通州市财政局所属会计师事务所审计经理、江苏岳华会计师事务所主任会计师、岳华会计师事务所高级经理、岳华会计师事务所江苏分所总经理助理，现任苏州岳华会计师事务有限公司主任会计师。

　　秦霞女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　10、徐永华先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级经济师。历任南通江海电容器厂班组长、检验员、质量管理员、生产科副科长、生产科科长、制造管理部部长、厂长助理、副厂长，江海有限副总裁。

　　徐永华先生持有公司股份180万股，占公司总股本的1.13%。徐永华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　11、顾洪钟先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。顾洪钟先生自1987年进入电容器厂，历任电容器厂销售科副科长、国际合作部副部长、厂长助理、副厂长、江海有限副总裁。

　　顾洪钟先生持有公司股份210万股，占公司总股本的1.31%。顾洪钟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　12、顾义明先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，西安交通大学电子材料与元件专业毕业，本科学历，高级工程师，历任原电子工业部南京第14研究所工程师，南通江海电容器厂研究所副所长、所长、厂长助理，江海有限副总裁。曾荣获省级科技进步奖二等奖一项、三等奖四项及江苏省优秀新产品开发设计人员的荣誉称号。

　　顾义明先生持有公司股份180万股，占公司总股本的1.13%。顾义明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　13、王 军先生，副总裁兼财务负责人，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，高级经济师，英国剑桥财务总监高级专业一级认证。王军先生自1989年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂工艺员、检验员、材料检验员、十车间主任、厂长助理兼第三制造部部长、副厂长、江海有限副总经理兼任财务经理。

　　王 军先生持有公司股份180万股，占公司总股本的1.13%。王 军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　14、王汉明先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历，高级经济师。王汉明先生自1987年进入电容器厂，历任电容器厂办公室主任、党委专职副书记，江海有限CEO特别助理、党委专职副书记。曾获通州市科技创新先进个人、通州市党员先锋岗等称号。

　　王汉明先生持有公司股份120万股，占公司总股本的0.75%。王汉明先生具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合董事会秘书任职资格，王汉明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。（王汉明先生联系方式：电话：0513--86726006；邮箱：whm@jianghai.com；传真：0513--86571812）

　　15、丁继华先生，总工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，研究生学历，高级工程师。自1995年进入电容器厂，历任电容器厂技术开发部部长、国内贸易部部长，江海有限总工程师。曾被评为南通市专业技术拔尖人才、南通市"226高层次人才培养工程"中青年科学技术带头人，现担任中国电子元件行业协会科学技术委员会委员、江苏省电容器工程技术研究中心技术委员会委员。

　　丁继华先生持有公司股份90万股，占公司总股本的0.56%。丁继华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　16、杨洪娟，女，汉族。1971年出生于南通市通州区三余镇。1994年7月毕业于南通职业大学工业企业会计专业，2009年1月在中国人民大学继续教育学院完成会计本科学业，取得学士学位证书。1996年通过助理会计师考试；2002年通过中级会计师考试。1994年8月到南通江海电容器股份有限公司工作，历任质量检验组长、车间生产组长、制造部核算员、成本会计、财务部副部长等。

　　杨洪娟女士未直接或间接持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　17、潘培培，女，汉族，中共党员，1988年出生于南通市通州区五接镇，毕业于武汉科技大学财务管理专业，管理学学士学位，2009年7月进入南通江海电容器股份有限公司，曾在制造部和证券部工作。

　　潘培培女士具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表任职资格；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（联系方式：电话：0513--86726006；邮箱：info@jianghai.com；传真：0513--86571812）

　　证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2011-35

　　南通江海电容器股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于2011年7月28日在公司会议室召开，本次会议的通知于2011年7月15日以专人方式送达。会议由宋国华先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　审议通过了《关于选举宋国华为公司监事会主席的议案》。

　　本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司监事会

　　2011年7月30日

　　宋国华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科学历。宋国华先生自1988年进入电容器厂，历任南通江海电容器厂设备管理员、电容器厂车间主任、设备科副科长、设备管理科科长、江海有限制造管理部副部长，现任江海股份制造管理部部长。

　　宋国华先生持有公司股份30万股，占公司总股本的0.1875%。陈卫东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。