证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　济南柴油机股份有限公司第五届董事会2011年第三次会议于2011年7月28日在烟台三仙山大酒店会议室召开。本次董事会会议通知及文件已于2011年7月17日分别以专人送达或邮寄公司全体董事、监事和高管。会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜小兴先生主持。与会董事一致通过以下决议。

　　1、审议通过了公司《2011年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　2、审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》, 同意提交股东大会审议。

　　鉴于双方业务发展需要，经与公司原审计机构天健正信会计师事务所有限公司协商，公司不再聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构,本公司对天健正信会计师事务所有限公司多年来付出的辛勤工作表示感谢。

　　根据业务发展需要，公司拟改聘中天运会计师事务所有限公司为年度审计机构，聘期一年。中天运会计师事务所1994年3月在国家工商局注册成立，已取得“证券、期货业务许可证”。

　　上述变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。

　　济南柴油机股份有限公司董事会

　　二0一一年七月二十八日