证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年７月２８日上午９：００在上海市闵行区浦星公路１７６９号公司三楼会议室召开。会议通知于２０１１年７月１８日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事９名，出席董事９名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、财务总监列席了会议。

　　会议由董事长顾正先生召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

　　一、会议以 ９票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年半年度报告》及其摘要；

　　公司《２０１１年半年度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司《２０１１年半年度报告》摘要的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以 ９票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了公司《内幕信息知情人管理制度》。

　　《内幕信息知情人管理制度》的内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　上海神开石油化工装备股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年７月３０日