证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０２６

中工国际工程股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于２０１１年７月２５日以专人送达、传真形式发出。会议于２０１１年７月２９日上午１０：３０在公司１６层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，董事蔡惟慈因工作原因，书面委托董事葛长银出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的１００％。四名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜中工国际工程股份有限公司章程＞的议案》。根据公司２０１０年度股东大会对董事会的授权及公司公积金转增股本而增加注册资本及股本的实际情况，对《公司章程》中相关内容进行如下修改：

（１）原《公司章程》：

第九条 公司注册资本为人民币３３９００万元。

修改为：

第九条 公司注册资本为人民币４４０７０万元。

（２）原《公司章程》：

第十九条 公司股份总数为３３９００万股，公司的股本结构为：普通股３３９００万股。

修改为：

第十九条 公司股份总数为４４０７０万股，公司的股本结构为：普通股４４０７０万股。

《中工国际工程股份有限公司章程》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对中工国际投资（老挝）有限公司增资的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０２７号公告。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审议老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０２８号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１１年８月１日

证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０２７

中工国际工程股份有限公司

关于对中工国际投资（老挝）有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、增资中工国际投资（老挝）有限公司概述

１、中工国际投资（老挝）有限公司（ＣＡＭＣＥ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ （Ｌａｏ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ．，以下简称“中工老挝公司”）为公司控股子公司，注册资本为３００万美元，公司持有７０％股权，老挝吉达蓬集团公司持有３０％股权。

为了确保老挝万象滨河综合开发项目一期（项目情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的２０１１－０２８号公告）建设的顺利推进，公司及老挝吉达蓬集团公司拟对中工老挝公司进行增资。本次增资前，中工老挝公司注册资本金为３００万美元，本次增资后，中工老挝公司注册资本由３００万美元增加至６０００万美元，由股东中工国际工程股份有限公司和老挝吉达蓬集团公司分期缴足，公司对中工老挝公司以现金方式增资，本次增资后公司持有中工老挝公司７０％的出资额，老挝吉达蓬集团公司持有 ３０％的出资额，中工老挝公司增资前后投资方投资比例未发生变化。

２、董事会审议投资议案的表决情况

中工国际第四届董事会第九次会议于２０１１年７月２９日召开，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于对中工国际投资（老挝）有限公司增资的议案》，本次对中工国际投资（老挝）有限公司增资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资需报国家发改委及商务部备案后方可实施。

３、本次增资不构成关联交易。

二、投资标的公司基本情况

１、出资方式

公司本次增资资金来源为自有资金。

２、标的公司基本情况

公司名称：中工国际投资（老挝）有限公司（ＣＡＭＣＥ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ （Ｌａｏ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）

注册地址：老挝万象市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王博

注册资本：３００万美元

经营范围：咨询、服务、设计、建设、业务开发与投资。

股东情况：公司持有７０％股权，老挝吉达蓬集团公司持有３０％股权。本次增资前中工老挝公司注册资本为３００万美元，由中工国际和老挝吉达蓬集团公司分别按照中工老挝公司章程约定的股权比例认缴；本次增资后中工老挝公司注册资本为６０００万美元，分别由中工国际和老挝吉达蓬集团公司按照中工老挝公司章程约定的股权比例认缴。其中，中工国际出资共计４２００万美元，老挝吉达蓬集团公司出资共计１８００万美元。

由于老挝万象滨河综合开发项目尚处于开发阶段，中工老挝公司目前无营业收入。

三、增资的主要内容

（一）增资的具体事项

本次中工国际以货币资金对中工老挝公司实施增资。综合考虑项目整体规模和资金需求，本次增资全部计入注册资本。增资手续完成后，中工老挝公司注册资本为６０００万美元，中工国际持有中工老挝公司７０％的出资份额，老挝吉达蓬集团公司持有３０％的出资份额。本次增资后中工老挝公司各股东出资额和出资比例如下：

（二）增资后中工老挝公司组织机构

１、中工老挝公司的股东会为最高权力机构，股东依股权比例在股东会行使权力、分享利润、承担风险；

２、中工老挝公司设董事会。董事会由 ５ 人组成，其中中工国际推选４人，老挝吉达蓬集团公司推选１人，董事长由中工国际委派的董事担任。

３、中工老挝公司的管理层中，总经理从中工国际推荐的人选中产生。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次对中工老挝公司进行增资，是为了确保其老挝万象滨河综合开发项目一期建设的顺利推进以及满足从银行融资的要求，符合公司战略规划，是公司业务模式创新的实践，在带来经济效益的同时，也能使公司积累此类项目开发、建设、运营及管理的经验，对于公司的长远发展，有着重要的战略意义，有利于增强公司的综合竞争力。

公司将持续监督中工老挝公司老挝万象滨河综合开发项目的进展情况，确保老挝万象滨河综合开发项目的按期完成。

五、备查文件

中工国际工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１１年８月１日

证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０２８

中工国际工程股份有限公司

关于老挝万象滨河综合开发项目

一期建设及投资方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

１、公司控股子公司中工国际投资（老挝）有限公司（ＣＡＭＣＥ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ （Ｌａｏ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ．，以下简称“中工老挝公司”）投资开发老挝万象滨河综合开发项目一期，计划投资规模１．６亿美元。

２、董事会审议投资议案的表决情况

中工国际第四届董事会第九次会议于２０１１年７月２９日召开，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于审议老挝万象滨河综合开发项目一期建设及投资方案的议案》，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资需经国家发改委及商务部核准。

３、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资方情况介绍

公司名称：中工国际投资（老挝）有限公司（ＣＡＭＣＥ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ （Ｌａｏ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）

注册地址：老挝万象市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王博

注册资本：３００万美元

经营范围：咨询、服务、设计、建设、业务开发与投资。

股东情况：公司持有７０％股权，老挝吉达蓬集团公司持有３０％股权。

三、投资标的的基本情况

１、项目资金来源

项目投资资金来源于中工老挝公司自有资金，不足部分由中工老挝公司通过向金融机构借款解决。

２、项目内容

老挝万象滨河综合开发项目用地位于老挝首都万象市中心湄公河畔，分上、下游两个地块，地理位置优越，紧邻老挝国家主席府、滨河公园、万象中心大道及使馆区，整个地块成狭长地形，沿湄公河长约１，７００米，宽约２００－３００米，具有天然的滨河景观。中工老挝公司于２０１１年４月２４日与老挝万象市政府签署了下游土地的综合开发及长期租赁协议，该地块面积约为２５万平方米，租赁期限为５０年，经老挝政府或万象市政府批准，到期后还可延长４０年。同时，中工老挝公司已经通过协议转让的方式从马来西亚进出口银行方面取得老挝万象滨河综合开发项目上游的１７．５万平方米的土地开发权，相关的开发协议正在与老挝政府相关部门进行协商。

中工老挝公司聘请了国际知名的咨询公司对当地市场的基本情况进行深入调研，并在此基础上完成了整个区块的总体开发规划。整体区块开发分三期进行，拟建内容包括高端别墅区、商场购物中心、高档写字楼、商务酒店、服务式公寓、医疗中心、国际学校等多种物业，总开发周期计划为１０年。项目建成后将成为老挝的新地标，将是具有浓郁老挝传统文化特色的现代化商业、文化、休闲、居住的中心区域。

在老挝万象滨河综合开发项目一期投资开发中将获取面积约为４２．５万平方米的滨河土地权益，开发土地面积约为１２万平方米，建设期约３年，总投资额约为１．６亿美元。老挝万象滨河综合开发项目一期内容主要包括：

（１）获取上、下游地块的用地权益，面积分别为１７．５万平方米和２５万平方米。在获取相关权益后，还需对原居民及建筑进行搬迁、清场工作。

（２）建设２０１２年亚欧峰会官邸别墅项目。待建物业包括５０栋高端别墅及１栋私人会所。该物业开发主要是为满足万象市承办的２０１２年亚欧峰会参会代表的居住接待需求。

（３）开发高级商铺项目。

（４）建设地块一期开发所需的基础设施建设。

老挝万象滨河综合开发项目一期开发完成后，将对公司的财务状况及经营成果产生一定的影响。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、项目投资的目的

该项目符合公司战略规划，是公司首个综合区域开发项目，是公司业务模式创新的实践，在带来经济效益的同时，也能使公司积累此类项目开发、建设、运营及管理的经验，对于公司的长远发展，有着重要的战略意义，有利于增强公司的综合竞争力。

２、项目投资的主要风险和对公司的影响

本次对外投资可能存在的主要风险有：

（１）近年来老挝经济发展较快，居民购买能力稳步提升。但由于类似高端物业的开发在当地较少，因而在销售预测上缺乏借鉴，存在一定的不确定性。公司将聘请经验丰富的专业团队进行营销方案策划，协同完成销售以实现利润。

（２）公司初次投资此类土地综合开发项目，在行业经验和专业人才储备上均有所欠缺。公司将加大人才引进力度，并充分利用当地和周边国家的资源，组织专业化团队开展各项工作。

（３）目前全球金融市场几乎都处于升息通道中，项目的资金使用成本有进一步上升的风险。公司将充分发挥融资优势，在多家银行之间进行方案比选，择优筹措资金并妥善控制融资成本。

上述风险均在公司可控及可承受的范围之内，不会对公司的持续经营情况造成重大不利影响。该项目成功开发和实施将对公司产生深远而积极的影响，具有重要的战略意义并将产生较好的经济回报和积极的社会效益。

五、备查文件

中工国际工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

２０１１年８月１日