证券时报多媒体数字报

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份上市流通数量为２，２８４，４０８，４３８股，占公司总股本的２６．９５％。

２、本次限售股份上市流通日为２０１１年８月３日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔２０１０〕７１９ 号”文核准，ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）以非公开发行方式，向１０名特定投资者发行了１，３０１，１７８，２７３股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”），发行价格为３．４６元／股。２０１０年７月２９日，公司完成本次发行的股份登记托管工作；２０１０年８月３日，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的 Ａ 股股票在限售期内予以锁定。本次非公开发行股票中，惠州市投资控股有限公司和李东生先生认购的８６，７１９，６５４股和７２，２５４，４００股自２０１０年８月３日起限售期为３６个月，其余８名认购对象认购的１，１４２，２０４，２１９股自２０１０年８月３日起限售期为１２个月。

二、本次发行后至今公司股本变动情况

２０１１年５月１９日，本公司实施２０１０年度资本公积转增股本方案，以公司２０１０年１２月３１日股份总数４，２３８，１０９，４１７股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增股份１０股，共计转增４，２３８，１０９，４１７股，本次转增完成后公司总股本增加为８，４７６，２１８，８３４股。（详见本公司于２０１１年４月１６日、５月１３日在指定信息披露媒体披露的《２０１０年度股东大会决议公告》、《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案实施公告》）

本次发行产生的限售股份在上述转增完成前后的变动情况如下：

三、本次解除限售的２０１０年度非公开发行有限售条件流通股情况

四、本次解除限售后公司的股本结构表

五、其他事项

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了本次发行中的法定承诺，即：在限售期内没有减持通过本次发行取得的限售股份，除该等法定承诺外，该等股东在本次发行中没有其它承诺事项。

该等股东不存在占用本公司非经营性资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１１年７月２９日