证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１３１ 证券简称：利欧股份 公告编号：２０１１－０３５

　　浙江利欧股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江利欧股份有限公司第三届董事会第二次会议于２０１１年７月２３日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１１年７月２９日上午９：００以现场与通讯表决相结合的方式在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。会议应出席董事９名，实际出席９名，其中王洪仁、陈德平、吴郁龙、马骏、靳明、赵保卿以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年半年度报告及摘要》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

　　有关内容详见公司２０１１年８月１日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年半年度报告摘要》（公告编号：２０１１－０３６）及同日刊登于巨潮资讯网上的《２０１１年半年度报告》。

　　二、审议通过《关于２０１１年第二季度控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

　　２０１１年第二季度，除全资子公司湖南利欧泵业有限公司占用上市公司资金余额１，７５０万元和控股子公司浙江利欧友林供水系统有限公司占用上市公司资金余额２００万元外，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况。

　　浙江利欧股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１日