证券时报多媒体数字报

　　证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2011-027

　　青海明胶股份有限公司

　　五届董事会2011年第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第五届董事会2011年第八次临时会议通知于2011年7月18日发出，会议于2011年7月28日在西宁市城北区纬一路18号公司会议室召开，本次会议应参加表决董事9名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2011年半年度报告》及摘要

　　公司《2011半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/），《2011年半年度报告摘要》同时刊登于2011年8月1日的《证券时报》。

　　二、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2011年半年度总裁工作报告》

　　三、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司计提资产减值准备》的议案

　　为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，同意对子公司青海明诺胶囊有限公司库存的81656.63万粒指标不符合国家新药典要求的胶囊做报废处理，全额计提了资产减值损失 6858718.36元。

　　关于本次计提资产减值准备的详细情况见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《关于子公司计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告

　　青海明胶股份有限公司董事会

　　二○一一年七月二十九日

　　证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2011-028

　　青海明胶股份有限公司

　　五届监事会2011年第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第五届监事会2011年第二次临时会议通知于2011年7月22日发出，会议于2011年7月28日在西宁市城北区纬一路18号公司会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李友竹女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2011年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司董事会编制和审核公司2011年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2011年半年度总裁工作报告》

　　三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于子公司计提资产减值准备》的议案

　　监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告

　　青海明胶股份有限公司监事会

　　二○一一年七月二十九日

　　证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2011-030

　　青海明胶股份有限公司

　　关于子公司计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青海明胶股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年7月28日召开了五届董事会2011年第八次临时会议，会议审议通过了《关于子公司计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司对子公司存货情况限进行清查，发现子公司青海明诺胶囊有限公司库存中有81,656.63万粒胶囊的指标不符合国家新药典要求，不能上市销售，因此对81,656.63万粒胶囊做报废处理。按照相关企业会计准则，上述资产已经减值，全额计提了资产减值损失685.87万元。

　　该计提资产减值准备事项经公司五届董事会2011年第八次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，该计提减值准备事项对公司2011年半年度净利润的影响不超过50%，无需股东大会批准。

　　二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2011上半年度计提减值准备共计685.87万元，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备减少2011半年度净利润685.87万元，减少所有者权益685.87万元。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司子公司青海明诺胶囊有限公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、五届董事会2011年第八次临时会议决议；

　　2、五届监事会2011年第二次临时会议决议；

　　3、独立董事关于子公司计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告

　　青海明胶股份有限公司董事会

　　二○一一年七月二十九日