证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002317 公告编号：2011-023

　　广东众生药业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东众生药业股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第六次会议的会议通知于2011年7月21日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于2011年7月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张绍日先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《董事会秘书工作细则》。

　　表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　备注：《董事会秘书工作细则》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《重大资金往来控制制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　备注：《重大资金往来控制制度》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　备注：《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司董事会

　　二〇一一年七月三十一日

　　证券代码：002317 公告编号：2011-024

　　广东众生药业股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东众生药业股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第五次会议的会议通知于2011年7月21日以专人形式送达全体监事，会议于2011年7月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件

　　经与会监事签名的监事会决议。

　　特此公告。

　　广东众生药业股份有限公司监事会

　　二〇一一年七月三十一日