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广东众生药业股份有限公司公告(系列)

2011-08-02 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:002317 公告编号:2011-023

  广东众生药业股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司(下称"公司")第四届董事会第六次会议的会议通知于2011年7月21日以专人和电子邮件形式送达全体董事,会议于2011年7月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长张绍日先生主持,全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:

  一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

  表决结果:9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  备注:具体内容详见公司指定信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《董事会秘书工作细则》。

  表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

  备注:《董事会秘书工作细则》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过了《重大资金往来控制制度》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  备注:《重大资金往来控制制度》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  备注:《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见信息披露媒体:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司董事会

  二〇一一年七月三十一日

  证券代码:002317 公告编号:2011-024

  广东众生药业股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东众生药业股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第五次会议的会议通知于2011年7月21日以专人形式送达全体监事,会议于2011年7月31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席黄仕斌先生主持,董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,做出如下决议:

  一、审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  备查文件

  经与会监事签名的监事会决议。

  特此公告。

  广东众生药业股份有限公司监事会

  二〇一一年七月三十一日

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