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太原天龙集团股份有限公司公告(系列) 2011-08-02 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600234 证券简称:ST天龙 编号:临2011--031 太原天龙集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原天龙集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议通知于2011年7月18日以送达、邮件等方式发给各位董事,会议于2011年7月29日16:30在太原市迎泽大街289号十七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长王英杰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议,表决通过如下决议: 一、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》 选举王英杰先生为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会届满。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》 经公司董事长提名,公司第六届董事会续聘张丽荣女士为总经理,任期至本届董事会届满。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了公司《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》 经公司董事长提名,公司第六届董事会续聘戴蓉女士为董事会秘书;续聘高蕴芳女士为证券事务代表。任期至本届董事会届满。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了公司《关于聘任其他高级管理人员的议案》 经公司总经理提名,公司第六届董事会续聘赵骏先生、王铁生先生为副总经理,续聘刘晨飞女士为总会计师。任期至本届董事会届满。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过了公司《关于选举董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》 根据出任董事的任职经历和专业素养等情况,公司第六届董事会选举各专门委员会主任委员及委员,具体名单如下: 1、董事会战略委员会 主任委员:王英杰 委员:刘会来、刘军华、张朝元、王付学 2、董事会审计委员会 主任委员:田旺林 委员:张朝元、戴蓉 3、董事会提名委员会 主任委员:张朝元 委员:王付学、田旺林、刘会来、夏胜强 4、董事会薪酬与考核委员会 主任委员:王付学 委员:王英杰、张朝元、田旺林、赵骏 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过了公司《关于独立董事年度津贴的议案》 公司根据中国证监会的有关规定,结合实际情况,给予独立董事每人每年4万元(税后)的津贴。独立董事因工作发生的费用根据公司规定予以报销。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 以上议案中第六项需提交股东大会审议。 公司独立董事就有关公司董事长选举、高级管理人员聘任以及独立董事年度津贴等事项发表了独立意见: 同意选举王英杰先生担任公司董事长;公司聘任的高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定,董事会聘任上述高级管理人员的审核程序符合相关规定。 公司拟定的独立董事年度津贴,符合实际情况,相关决策程序合法有效,同意将《关于独立董事年度津贴的议案》提交公司股东大会批准。 公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。 特此公告。 太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一一年八月一日 附:个人简历 张丽荣女士,1961年12月出生,山西汾阳人,研究生,高级会计师。历任太原天龙集团股份有限公司总会计师、副总经理。现任太原天龙集团股份有限公司党委书记、总经理。 戴蓉女士,1965年11月出生,山西太谷人,研究生,会计师。历任太原天龙集团股份有限公司会计、财务科长、太原市三晋大厦有限公司总经理助理兼财务总监、副总经理、董事长助理,现任太原天龙集团股份有限公司董事会秘书、董事。 赵骏先生, 1964年6月出生,山西五台人,在职研究生。历任太原天龙集团股份有限公司人事处干事、副处长、处长、天龙购物广场总经理,现任太原天龙金正电器有限公司总经理、太原天龙集团股份有限公司党委副书记、副总经理、董事。 王铁生先生,1952年10月出生,河北辛集人,大学本科,经营师。历任太原天龙集团股份有限公司武装部部长,现任太原天龙集团股份有限公司副总经理。 刘晨飞女士,1965年12月出生,河北宁晋人,大学本科,高级会计师。历任太原天龙集团股份有限公司财务中心经理,现任太原天龙集团股份有限公司党委委员、总会计师。 高蕴芳女士,1959年8月出生,广东潮阳人,大专。历任太原天龙集团股份有限公司证券部副经理,现任太原天龙集团股份有限公司证券事务代表。 证券代码:600234 证券简称:ST天龙 编号:临2011--032 太原天龙集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原天龙集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年7月29日下午在公司小会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议: 审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》 选举庾润合先生为公司第六届监事会主席,任期至本届监事会届满。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 太原天龙集团股份有限公司监事会 二零一一年八月一日 本版导读:
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