证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2011-042

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第十次会议通知于2011年7月25日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2011年8月1日上午9:30分以现场和通讯表决相结合的形式召开。参加会议的董事为:高利民先生、黄卫书先生、黄立新先生、宋祖英女士、葛骏敏先生、孟宏亮先生、张新觉女士，独立董事沈福荣先生、王玉萍女士、张旭先生、邵毅平女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以现场和通讯表决相结合的方式，审议并表决了《关于投资设立<浙江金源锂业科技有限公司>的议案》。

　　表决结果：以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意通过本议案。

　　具体内容：公司拟联合自然人宋建荣、冯学琼共同发起设立浙江金源锂业科技有限公司（以下简称"金源锂业"）。金源锂业注册资本2000万元人民币，其中公司现金出资1500万元，占出资比例的75%；自然人宋建荣现金出资300万元，占总出资比例的15%；自然人冯学琼现金出资200万元，占总出资比例的10%。本公司出资的资金为公司自有资金。

　　本次对外投资已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无需经过股东大会审议批准。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　《关于投资设立<浙江金源锂业科技有限公司>的公告》全文将刊登于2011年8月2日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅，公告编号：2011-043号。

　　浙江海利得新材料股份有限公司董事会

　　2011年8月2日

　　证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2011-043

　　浙江海利得新材料股份有限公司关于

　　投资设立《浙江金源锂业科技有限公司》

　　的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于投资设立＜浙江金源锂业科技有限公司＞的议案》，详情如下：

　　一、对外投资概述

　　1、公司拟联合自然人宋建荣、冯学琼共同发起设立浙江金源锂业科技有限公司（以下简称"金源锂业"）。金源锂业注册资本2000万元人民币，其中公司现金出资1500万元，占出资比例的75%；自然人宋建荣现金出资300万元，占总出资比例的15%；自然人冯学琼现金出资200万元，占总出资比例的10%。本公司出资的资金为公司自有资金。

　　2、本次对外投资已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无需经过股东大会审议批准。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资对方基本情况介绍

　　1、宋建荣，男，身份证号码：3304191958****0218，浙江省海宁市海洲街道成园里。自然人宋建荣未持有公司的股票，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　2、冯学琼，男，身份证号码：3101011967****4088，上海市浦东新区张江镇。自然人冯学琼未持有公司的股票，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　三、拟设立的子公司的基本情况

　　公司名称：浙江金源锂业科技有限公司

　　注册资本：2000 万元人民币

　　法定代表人：高利民

　　经营范围：动力电池、储能电池、照明电池、发电机启动蓄电池、电池材料、锂矿原料的研究、开发、制造、加工和销售。

　　以上事项以最终工商登记为准。

　　四、本次对外投资目的

　　拟投资成立的金源锂业公司，主要定位于动力电池、储能电池、磷酸铁锂电池正极材料的技术和产品开发、产品的制造和销售。新公司的成立符合国家产业政策和公司整体发展战略，有利于整合资源、抓住发展机遇，推动公司在新能源、节能环保领域的产业布局，提升公司产业的整体发展水平，实现公司的稳定发展并提高公司的整体盈利水平。

　　五、项目前景

　　国家《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》明确指出"重点支持大容量、高可靠性锂离子电池和聚合物锂离子电池，氢动力电池，锂离子电池高性能/低成本正负极材料、高性能隔膜材料等研发和产业化"；同时，《产业结构调整指导目录(2011年本)》也将"锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料"列入的鼓励发展项目

　　磷酸铁锂是业界公认的最有发展前途的锂电池正极材料，是锂电池核心关键材料，其市场前景广阔。锂电池产品性能优秀、技术相对成熟，是世界各国研发的重点。近年来我国锂电池行业发展迅速，正成为全球重要的锂电池生产地区之一。随着各种电动车辆、储能设备（UPS等）、电动工具等产品规模不断扩大，尤其是电动汽车产业的迅速发展，锂电池需求日益增加，间接形成了磷酸铁锂锂电池正极材料的巨大市场需求，且我国磷酸铁锂行业刚刚起步，面对巨大的产品市场需求，行业具备良好的发展空间。

　　六、投资风险

　　浙江金源锂业科技有限公司为新建企业，项目实施存在着技术风险、管理风险、市场风险和政策风险。

　　针对技术风险、管理风险，公司将通过聘任优秀人员组成新的公司管理和技术团队，注重人才的培养，加快先进引进技术的消化与吸收，充分利用引进的先进生产设备和检测设备，提高产品技术含量，降低产品生产成本，增强产品市场竞争力。最大限度规避技术和管理风险。由于本项目属于国家鼓励发展项目，项目实施的市场风险和政策风险较小

　　七、备查文件

　　浙江海利得新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月2日