证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002139 证券简称： 拓邦股份 公告编号：2011028

　　深圳拓邦股份有限公司

　　第三届董事会2011年第7次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2011年第7次会议于2011年8月1日上午10时在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2011年7月21日以电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事邓志东先生由于个人原因未能参加会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

　　审议通过《《关于深圳拓邦股份有限公司光电产业园项目落户惠州仲恺高新区东江高新科技产业园的议案》

　　公司拟与惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会（以下简称"管委会"）签署相关协议，投资3.8亿元人民币建设拓邦光电产业园项目。

　　公司拟在本次协议签署并生效之后，在惠州仲恺高新区东江高新科技产业园以自有资金及银行贷款设立全资子公司（以下简称"项目公司"）的形式实施本次投资项目。项目公司主要经营范围为包括LED、无极灯等高效照明产品及其驱动电源在内的各种电子智能控制器及以其为核心技术的终端产品的研发、生产和销售。本次投资行为不构成关联交易。本次对外投资的具体情况见《深圳拓邦股份有限公司对外投资公告》（公告编号为2011029）。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　股东大会召开时间另行通知。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司董事会

　　2011年8月1日

　　证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2011029

　　深圳拓邦股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况

　　深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）拟与惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会（以下简称"管委会"）签署相关协议，投资3.8亿元人民币建设拓邦光电产业园项目。协议的主要内容见本公告第四部分"对外投资合同的主要内容"。

　　（2）本次对外投资已经于2011年8月1日公司第三届董事会2011年第7次会议以全票同意审议通过。

　　该项投资还需经过股东大会批准以及公司与管委会签署该协议后实施。

　　公司对投资进程会进行相应的后续公告。

　　（3）公司本次投资行为不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　惠州仲恺高新区东江高新科技产业园于2008年12月由惠州市人民政府批准成立，并于2009年3月经国家科技部批准，正式成为惠州仲恺国家级高新技术产业开发区的组成部份。

　　惠州仲恺高新区东江高新科技产业园管委会负责制定上述园区的引资政策和配套设施建设等

　　三、投资标的的基本情况

　　公司拟在本次协议签署并生效之后，在惠州仲恺高新区东江高新科技产业园以自有资金及银行贷款设立全资子公司（以下简称"项目公司"）的形式实施本次投资项目。

　　项目公司主要经营范围为包括LED、无极灯等高效照明产品及其驱动电源在内的各种电子智能控制器及以其为核心技术的终端产品的研发、生产和销售。

　　项目公司的设立尚需要经过董事会的审议批准。

　　项目的具体内容及投资进度见本公告第四部分"对外投资合同的主要内容"。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、项目简介：公司在惠州仲恺高新区东江高新科技产业园投资建设光电产业园，用于研发、生产、销售包括LED、无极灯等高效照明产品及其驱动电源在内的各种电子智能控制器及以其为核心技术的终端产品。

　　2、项目预计总投资额为3.8亿元人民币，第一期投产后实现年产值3.5亿元，净利润约3559万元；第二期全部建成投产后实现年产值10亿元。

　　3、公司必须在东江高新科技产业园内设立项目公司，并在签订本协议60天内完成公司在惠州工商登记手续。

　　4、公司通过"招拍挂"的方式获取项目用地的使用权，并确保在取得土地使用权后六个月内动工建设。

　　5、项目进度：第一期2014年建成投产，2018年内完成包括第二期在内的全部投资。在取得土地使用权一年内后未动工建设的，则自取得土地使用权的第二年起每月按征收基数的0.8%缴交土地闲置费。如果两年内用不到50%，剩余的土地由政府收回。

　　6、若因公司原因无法按期推进或中止项目建设达6个月，政府有权收回项目用地，且公司在项目筹建中所产生的一切费用概由公司承担，政府不承担经济及其他责任。

　　五、对外投资的目的和对公司的影响

　　1、公司高效照明产品尤其是LED、无极灯等产品近年来发展很快，现有生产场所以及产能已经趋于紧张，饱和。通过该投资项目，可以扩充公司的产能，为公司在高效照明产品市场分额的扩张提供支持。

　　2、公司项目如能顺利实施，将对公司的销售收入以及利润产生积极的影响。但公司将面临着异地管理的风险，以及资金紧张等不能适应公司规模快速扩张的风险。

　　六、备查文件

　　《深圳拓邦股份有限公司第三届董事会2011年第7次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳拓邦股份有限公司

　　董事会

　　2011年8月1日