证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议书面通知已于2011年7月27日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2011年8月1日在公司会议室以现场与传真相结合的方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生出席了现场会议，董事刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生通过传真方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》：

　　为更好的履行公司的社会责任和义务，同意以公司的名义向"佛山市顺德区慈善会" 捐赠教育捐款人民币150万元。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月一日