证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年6月24日，四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会二届十八次会议通过了以13,500万元认购成都银行股份有限公司（以下简称"成都银行"）4,500万股新发股份的议案，并经2008年7月10日公司2008年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容见2008年6月25日《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　2008年9月2日公司披露了《关于投资成都银行的补充公告》，公告公司所持有的成都银行4,500万股中的3,000万股属代广州恒龙投资有限公司认购并代为持有（广州恒龙投资有限公司于2010年8月5日更名为津蒲投资有限公司，以下简称"津蒲投资"）。（具体内容见2008年9月3日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于投资成都银行的补充公告》。）

　　为进一步规范公司对外投资行为，公司董事会分别于三届十七次会议和三届二十五次会议审议通过了《关于公司将所持成都银行3,000万股股份以3元/股的价格转让给津蒲投资并授权签署相关文件的议案》和《关于公司将所持成都银行1,500万股股份以4.90元/股的价格转让给成都弘苏投资管理有限公司（下称"弘苏投资"）并授权签署相关文件的议案》，其中：三届二十五次会议审议的《关于公司将所持成都银行1,500万股股份以4.90元/股的价格转让给弘苏投资并授权签署相关文件的议案》已经提交公司2011年第四次临时股东大会审议通过。以上相关具体内容详见2011年1月29日、2011年7月9日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　截至2011年7月26日，经成都银行、银行监督管理机构等的批准，转让给津蒲投资的3,000万股代持股份已完成股权过户手续，本次转让因以认购价转让，故不会对公司当期及未来业绩产生影响；转让给弘苏投资的1,500万股正在办理过户手续，一经完成，公司将按照信息披露的相关规定及时予以披露。

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司

　　二〇一一年八月二日