证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2011年8月1日，大连大显控股股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议，会议于同年7月29日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　《关于董事、副总裁、董秘原隆欣先生辞职及聘任新董事会秘书的议案》

　　2011年7月20日，公司董事会收到公司董事、副总裁、董秘原隆欣先生提交的书面辞呈，因公司正处于改制买断时期，出于个人原因原隆欣先生提出辞去公司董事、副总裁、董秘职务。原隆欣先生辞去董事、副总裁、董秘职务后，不在公司及下属、关联公司担任其他职务。公司及董事会谨向原隆欣先生在担任董事、副总裁、董秘期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

　　根据公司章程规定，公司法定董事人数为7人，原隆欣先生本次辞去董事职务后，公司董事会尚有董事6人，未使董事的人数低于法定最低人数，根据公司章程的有关规定，自原隆欣先生辞职报告送达董事会时生效，公司董事会承诺将在近期按相关规定增补董事。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会决定聘任王薇女士为董事会秘书，简历附后。

　　大连大显股份控股有限公司

　　董事会

　　二O一一年八月一日

　　简历：

　　王薇：女，出生于1981年，法学硕士，中级经济师，2006年获得上海证券交易所董事会秘书资格，2008年取得证券从业资格，2006年至今任大连大显控股股份有限公司证券事务代表。