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证券代码:600747 股票简称:大连控股 编号:临2011-19TitlePh

大连大显控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

2011-08-02 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2011年8月1日,大连大显控股股份有限公司(以下简称公司)以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议,会议于同年7月29日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事6人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了如下议案:

  《关于董事、副总裁、董秘原隆欣先生辞职及聘任新董事会秘书的议案》

  2011年7月20日,公司董事会收到公司董事、副总裁、董秘原隆欣先生提交的书面辞呈,因公司正处于改制买断时期,出于个人原因原隆欣先生提出辞去公司董事、副总裁、董秘职务。原隆欣先生辞去董事、副总裁、董秘职务后,不在公司及下属、关联公司担任其他职务。公司及董事会谨向原隆欣先生在担任董事、副总裁、董秘期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  根据公司章程规定,公司法定董事人数为7人,原隆欣先生本次辞去董事职务后,公司董事会尚有董事6人,未使董事的人数低于法定最低人数,根据公司章程的有关规定,自原隆欣先生辞职报告送达董事会时生效,公司董事会承诺将在近期按相关规定增补董事。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司董事会决定聘任王薇女士为董事会秘书,简历附后。

  大连大显股份控股有限公司

  董事会

  二O一一年八月一日

  简历:

  王薇:女,出生于1981年,法学硕士,中级经济师,2006年获得上海证券交易所董事会秘书资格,2008年取得证券从业资格,2006年至今任大连大显控股股份有限公司证券事务代表。

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