证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2011年8月1日收到独立董事杨剑波先生书面辞职信。杨剑波先生因其自身工作繁忙,没有足够时间和精力有效履行职责,特提出辞去公司第二届董事会独立董事职务。

　　杨剑波先生辞职后，公司尚有董事8名，其中独立董事2名。根据《公司法》、《公司章程》规定，杨剑波先生在任期内辞职导致本公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，故杨剑波先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事补齐空缺后方可生效。在此之前，杨剑波先生将继续按照相关法律法规履行独立董事职责。

　　公司董事会将尽快依照法律程序提名具有上市公司独立董事任职资格的候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

　　公司衷心感谢杨剑波先生在任职期间为公司所做出的贡献！

　　特此公告。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董

　　事会

　　2011年8月2日