证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况

● 本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 文峰大世界连锁发展股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议于２０１１年８月１日在南通市文峰饭店会议室召开，网络投票时间为８月１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（二） 出席会议的股东情况

（三） 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。

（四）公司在任董事９人，出席８人，独立董事江平因参加独立董事资格培训未能出席本次会议。公司在任监事３人，出席３人；财务总监张凯及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

江苏文峰集团有限公司（持有３２１,６７８,０００股）、南通新有斐大酒店有限公司（持有４８,３２２,０００股）作为公司关联股东，在公司本次股东大会审议上述第２项《关于收购上海文峰千家惠购物中心有限公司１００％股权的议案》及第３项《关于收购南通文景置业有限公司５０％股权的议案》时回避表决，其所持有股份的表决权已在该等议案表决时扣除。

以上议案具体内容详见公司于２０１１年７月２６日刊登在上海证券交易所网站的公司２０１１年第二次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所顾迎斌、李垚律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１１年第二次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字的２０１１年第二次临时股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

２０１１ 年８月２日