证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１１－０３４

山东高速公路股份有限公司

第四届董事会

第十二次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速公路股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时）于２０１１年８月１日在公司十一楼会议室召开，会议审议并通过了以下决议：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于向山东高速投资发展有限公司提供借款的议案

公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）收购了山东财富纵横置业有限公司（以下简称“纵横置业”）５１％股权，纵横置业已通过招拍挂方式获取东舍坊项目土地使用权。投资公司与山东绿城投资置业有限公司（以下简称“绿城置业”）共同投资成立山东高速绿城雪野湖开发有限公司，负责雪野项目开发。

为满足上述项目开发需要，会议同意，向投资公司分期提供总额不超过１０亿元的借款，按不低于银行同期贷款利率向其收取资金占用费，借款期限由双方在借款合同中予以明确。

二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，会议审议通过了关于参与组建山东高速物流集团有限公司的议案

为充分发挥公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及公司的大交通资源优势，开拓新产业，促进公司可持续发展，会议同意，公司与高速集团共同出资设立山东高速物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）。物流集团先期注册资本２０亿元，其中高速集团出资１５亿元，持股７５％，公司出资５亿元，持股２５％。

本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良、王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；６名非关联董事表决一致同意本议案。

三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于修改公司章程的预案

根据中国证监会《上市公司章程指引》有关规定，会议决定，对公司《章程》有关内容修改如下：

１、公司章程第六条，原文：

“公司的注册资本为人民币３３６，３８０万元。”

修改为：

“公司的注册资本为人民币４，８１１，１６５，８５７元。”

２、公司章程第十九条，原文：

“公司经首次公开发行后的股本结构为：普通股３３６３８０万股，其中发起人持有２８５８８０万股，占８４．９９％；其他内资股股东持有５０５００万股，占１５．０１％。公司股权分置改革实施后股本结构调整为：普通股３３６３８０万股，其中有限售条件流通股股东持有２６９７２０万股，占８０．１８％；无限售条件流通股股东持有６６６６０万股，占１９．８２％。”

修改为：

“公司经首次公开发行后的股本结构为：普通股３３６３８０万股，其中发起人持有２８５８８０万股，占８４．９９％；其他内资股股东持有５０５００万股，占１５．０１％。公司股权分置改革实施后股本结构调整为：普通股３３６３８０万股，其中有限售条件流通股股东持有２６９７２０万股，占８０．１８％；无限售条件流通股股东持有６６６６０万股，占１９．８２％。２０１１年５月９日，华建交通经济开发中心所持有限售条件流通股７１８，６９０，３９５股上市流通；２０１１年７月６日，公司向山东高速集团有限公司发行的１，４４７，３６５，８５７新股经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记完成，公司的股本结构调整为：普通股４，８１１，１６５，８５７股，其中有限售条件流通股股股东持有３，４２５，８７５，４６２股，占７１．２１％；无限售条件流通股股东持有１，３８５，２９０，３９５股，占２８．７９％。”

会议决定将本议案提交公司股东大会审议批准。

四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会

２０１１年８月２日

证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１１－０３５

山东高速公路股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：山东高速物流集团有限公司

投资金额和比例：

公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）和公司共同出资设立山东高速物流集团有限公司（以下简称“物流集团”）。物流集团注册资本共计５０亿元，先期注册资本２０亿元，其中高速集团出资１５亿元，持股７５％，公司出资５亿元，持股２５％。

投资期限：长期投资

一、对外投资概述

１、对外投资基本情况

公司控股股东高速集团和公司共同出资设立物流集团。物流集团先期注册资本２０亿元人民币，其中高速集团出资１５亿元，持股７５％，公司出资５亿元，持股２５％。

２、董事会审议情况

２０１１年８月１日，公司第四届董事会第十二次会议（临时）在公司十一楼会议室召开，会议以６票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了关于参与组建山东高速物流集团有限公司的议案。为充分发挥公司控股股东高速集团及公司的大交通资源优势，开拓新产业，促进公司可持续发展，会议同意，公司与高速集团共同出资设立山东高速物流集团有限公司。物流集团先期注册资本２０亿元，其中高速集团出资１５亿元，持股７５％，公司出资５亿元，持股２５％。

本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮、副董事长王化冰、董事李航、罗楚良、王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；６名非关联董事表决一致同意本议案。

相关公告详见２０１１年８月２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ ）

３、本根据《公司章程》规定，本次投资无须经过公司股东大会审议批准。本次投资需经山东省人民政府国有资产监督管理委员会的核准。

二、投资协议主体的基本情况

１、山东高速集团有限公司的基本情况

公司名称：山东高速集团有限公司

成立日期：１９９７年７月２日

法定代表人：孙亮

注册资本：人民币１，５００，０００万元

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路８号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上需凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。

三、投资标的的基本情况

名称：山东高速物流集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：山东省青岛市

注册资本：先期登记注册资本金２０亿元，以货币出资，其中高速集团出资１５亿元，持股７５％，公司出资５亿元，持股２５％。

经营范围：货物运输、储存、装卸、搬运、包装、加工、维修、配送；货运代理；空运代理；国际货运代理；报关报检、自营和代理进出口；集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱；库场设备租赁；煤炭批发；商品物资批发、零售；物流信息技术咨询等。

以上事项以工商登记为准。

四、《出资合同》的主要内容

１、投资金额及出资方式

物流集团先期注册资本为人民币２００，０００万元。其中：高速集团认缴注册资本人民币１５０，０００万元，占物流集团注册资本的７５％；我公司认缴注册资本人民币５０，０００万元，占物流集团注册资本的２５％。

物流集团注册资本由高速集团和我公司以现金方式出资，自出资合同生效之日起１５日内一次性缴付。

２、合同方的权利与义务

双方股东共同享有的权利：

（１）有权出席股东会并按照实际出资比例行使股东会的表决权；

（２）享有按照实际出资比例分取红利的权利；

（３）有权查阅公司股东会、董事会会议记录和财务会计账目；

（４）有权要求公司按时提交财务会计报告；

（５）法律、法规规定的其他权利。

双方（公司股东）共同承担的义务：

（１）负责公司的筹备、办理公司设立的所有手续，包括工商登记和税务登记等；

（２）根据本合同规定及协商结果按时出资；

（３）协助公司取得政府有关部门对本合同、章程以及其他文件生效和实施所需的一切同意及批准；

（４）及时提供设立公司所需文件；

（５）委派或协助公司招聘管理人员、专业人员从事物流项目建设、管理、经营等有关的活动；

（６）法律、法规规定的其他义务。

五、对外投资对上市公司的影响

１、对外投资的资金来源安排

本次投资由公司利用自有资金５０，０００万元人民币出资设立物流集团。

２、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

本次投资实施后，将增加公司的长期投资，开拓物流业务，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。

六、对外投资的风险分析

物流行业为高速集团及公司新涉足行业，专业人员、技术及经验储备不足，可能会影响物流集团设立后的业务拓展，存在一定的经营效益风险，但可以通过引进人才、加强战略合作、完善法人治理结构等方式予以解决。

七、备查文件目录

１、山东高速公路股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

２、山东高速物流集团有限公司出资合同。

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会

２０１１年８月２日

证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１１－０３６

山东高速公路股份有限公司

关于召开公司２０１１年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年８月２３日（周二）上午９：００；

●股权登记日：２０１１年８月１６日

●会议召开地点：公司１１楼会议室（山东省济南市文化东路２９号七星吉祥大厦）

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开时间：２０１１年８月２３日（周二）上午９：００；

３、会议地点：公司１１楼会议室（山东省济南市文化东路２９号七星吉祥大厦）

４、会议方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

上述议案内容详见２０１１年８月２日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司第四届董事会第十二次会议公告。

三、会议出席对象

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、本公司聘请的律师；

３、截止２０１１年８月１６日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

四、参会方法

１、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

２、符合出席会议条件的股东于２０１１年８月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：３０～１６：００到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

２、联系方式：

地址：济南市文化东路２９号七星吉祥大厦

邮政编码：２５００１４

联系人：马宁

联系电话：０５３１－８９２６００５２ 传真：０５３１－８９２６００５０

３、会议材料登载于上海证交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以便查询。

附件：授权委托书

特此公告

山东高速公路股份有限公司董事会

２０１１年８月２日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速公路股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

授权日期：

注：此委托书剪贴或复印有效。