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证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临2011-18 北京银行股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 2011-08-02 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年8月1日在北戴河召开。本次董事会应到董事15名,实际到会董事13名(任志强董事委托张东宁董事、张杰董事委托张征宇董事代为出席并行使表决权)。会议由闫冰竹董事长主持。 史元监事长列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。 本次会议形成决议如下: 一、审议通过《关于延长发起设立金融租赁公司授权期限的议案》,同意将发起设立金融租赁公司的授权期限延长24个月。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《北京银行股份有限公司董事履职评价办法(试行)》,并提交下一次股东大会审议。 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2011年8月1日 本版导读:
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