证券时报多媒体数字报

　　信息披露

　　Disclosure

　　2011年8月2日 星期二

　　D42

(上接D41版)

褚邵华先生持有江苏通达动力科技股份有限公司０．１０％的股权，与公司控股股东及其他实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５７６ 证券简称：通达动力 公告编号：２０１１－０２２

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开公司２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十九次会议决定于２０１１年８月２４日召开公司２０１１年度第一次临时股东大会，审议第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年８月２４日上午９：３０

３、会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

４、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

５、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

６、出席对象

（１）截止２０１１年８月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）公司聘请的律师

二、会议审议事项：

１、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；

１．１、选举公司第二届董事会非独立董事；

１．１．１、选举姜煜峰先生为公司第二届董事会非独立董事；

１．１．２、选举言骅先生为公司第二届董事会非独立董事；

１．１．３、选举王岳先生为公司第二届董事会非独立董事；

１．１．４、选举盛波先生为公司第二届董事会非独立董事。

１．２、选举公司第二届董事会独立董事；

１．２．１、选举傅丰礼先生为公司第二届董事会独立董事；

１．２．２、选举张哓荣先生为公司第二届董事会独立董事；

１．２．３、选举贺小勇先生为公司第二届董事会独立董事。

２、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；

２．１、选举何建忠先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

２．２、选举褚邵华先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

３、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于第二届董事会董事津贴标准的议案》；

４、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》；

５、审议《江苏通达动力科技股份有限公司累积投票实施细则》。

上述议案１、议案２均采取累积投票制进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。董事、监事候选人简历已经披露在相应的董事会、监事会会议决议公告中。

上述议案１、３、４、５经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，议案２经公司第一届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关决议公告。

三、投票说明

１、议案１、议案２采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事４名，独立董事３名，非职工代表监事２名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以４的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以２的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

２、对于议案３、４、５，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

四、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１１年８月１８日、１９日 ９：００－１１：３０，１３：３０－１７：００

３、登记地点：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路５８号 邮政编码：２２６３５２

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路５８号董事会办公室

邮政编码：２２６３５２

联系人：张巍

电话：０５１３－８６２１３８６１、１５０５１２６７５３８、０５１３－８６２１３７５７

传真：０５１３－８６２１３９６５

附件：授权委托书

江苏通达动力科技股份有限公司

２０１１年７月３１日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年８月２４日召开的２０１１年度第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

投票说明：

１、议案１、议案２采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

本次股东大会选举非独立董事４名，独立董事３名，非职工代表监事２名；独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以４的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以３的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以２的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。

股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

２、对于议案３、４，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、 “反对”和 “弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

３、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

４、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字／盖章：

年 月 日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ９５，０００，０００．００ ６５，５５０，５０５．９４ １１，５５８，０８７．４７ ９０，３５３，０９５．５１ ２６２，４６１，６８８．９２ ９０，０００，０００．００ ５０，５５０，５０５．９４ ５，６４５，３２０．５５ ５２，１０４，５２３．０２ １９８，３００，３４９．５１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９５，０００，０００．００ ６５，５５０，５０５．９４ １１，５５８，０８７．４７ ９０，３５３，０９５．５１ ２６２，４６１，６８８．９２ ９０，０００，０００．００ ５０，５５０，５０５．９４ ５，６４５，３２０．５５ ５２，１０４，５２３．０２ １９８，３００，３４９．５１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３２，０００，０００．００ ５１９，６０８，０００．００ ３１，３２３，２３７．１４ ５８２，９３１，２３７．１４ ５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ５，９１２，７６６．９２ ３８，２４８，５７２．４９ ６４，１６１，３３９．４１

（一）净利润 ３１，３２３，２３７．１４ ３１，３２３，２３７．１４ ５７，６６１，３３９．４１ ５７，６６１，３３９．４１

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ３１，３２３，２３７．１４ ３１，３２３，２３７．１４ ５７，６６１，３３９．４１ ５７，６６１，３３９．４１

（三）所有者投入和减少资本 ３２，０００，０００．００ ５１９，６０８，０００．００ ５５１，６０８，０００．００ ５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００

１．所有者投入资本 ３２，０００，０００．００ ５１９，６０８，０００．００ ５５１，６０８，０００．００ ５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５，９１２，７６６．９２ －１９，４１２，７６６．９２ －１３，５００，０００．００

１．提取盈余公积 ５，９１２，７６６．９２ －５，９１２，７６６．９２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１３，５００，０００．００ －１３，５００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １２７，０００，０００．００ ５８５，１５８，５０５．９４ １１，５５８，０８７．４７ １２１，６７６，３３２．６５ ８４５，３９２，９２６．０６ ９５，０００，０００．００ ６５，５５０，５０５．９４ １１，５５８，０８７．４７ ９０，３５３，０９５．５１ ２６２，４６１，６８８．９２

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ９５，０００，０００．００ ６７，２６３，０４９．２７ １１，５５８，０８７．４７ ９０，５２２，７８７．１５ ２６４，３４３，９２３．８９ ９０，０００，０００．００ ５２，２６３，０４９．２７ ５，６４５，３２０．５５ ５０，８０７，８８４．８８ １９８，７１６，２５４．７０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ９５，０００，０００．００ ６７，２６３，０４９．２７ １１，５５８，０８７．４７ ９０，５２２，７８７．１５ ２６４，３４３，９２３．８９ ９０，０００，０００．００ ５２，２６３，０４９．２７ ５，６４５，３２０．５５ ５０，８０７，８８４．８８ １９８，７１６，２５４．７０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３２，０００，０００．００ ５１９，６０８，０００．００ ３０，１１４，１４９．２８ ５８１，７２２，１４９．２８ ５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ５，９１２，７６６．９２ ３９，７１４，９０２．２７ ６５，６２７，６６９．１９

（一）净利润 ３０，１１４，１４９．２８ ３０，１１４，１４９．２８ ５９，１２７，６６９．１９ ５９，１２７，６６９．１９

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ３０，１１４，１４９．２８ ３０，１１４，１４９．２８ ５９，１２７，６６９．１９ ５９，１２７，６６９．１９

（三）所有者投入和减少资本 ３２，０００，０００．００ ５１９，６０８，０００．００ ５５１，６０８，０００．００ ５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００

１．所有者投入资本 ３２，０００，０００．００ ５１９，６０８，０００．００ ５５１，６０８，０００．００ ５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ５，９１２，７６６．９２ －１９，４１２，７６６．９２ －１３，５００，０００．００

１．提取盈余公积 ５，９１２，７６６．９２ －５，９１２，７６６．９２

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１３，５００，０００．００ －１３，５００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １２７，０００，０００．００ ５８６，８７１，０４９．２７ １１，５５８，０８７．４７ １２０，６３６，９３６．４３ ８４６，０６６，０７３．１７ ９５，０００，０００．００ ６７，２６３，０４９．２７ １１，５５８，０８７．４７ ９０，５２２，７８７．１５ ２６４，３４３，９２３．８９