证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2011－016

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知于 2011年7月22日以电话、电子邮件的方式发出，2011年7月30日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第六届董事会第八次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过了2011年半年度报告及摘要

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　2、审议并通过了关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2011年8月2日

　　证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2011－017

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　近期，本公司控股70%子公司喀什金岭球团有限公司（下称"金岭球团"）为了项目建设的需要，向中国农业银行股份有限公司疏勒县支行分行（以下简称"疏勒农行"）申请贷款额度人民币七千万元整，疏勒农行经审批该公司财务状况，已同意向金岭球团提供人民币七千万元的贷款额度，期限为疏勒农行通知贷款额度放出之日起三年。根据疏勒农行的要求，提用该笔贷款前，需本公司为金岭球团提供担保。本次担保方式为保证担保，保证期间为金岭球团履行疏勒农行人民币贷款合同项下债务的期限届满之日起两年止。本次担保已由金岭球团为公司出具了反担保函，同时金岭球团的另一股东按其持股比例提供反担保。本次担保无需提交本公司股东大会审议。

　　二、 被担保人情况

　　公司名称：喀什金岭球团有限公司

　　关联关系：为本公司直接控股70%子公司

　　成立时间：2010年9月16日

　　注册地点: 新疆喀什地区疏勒县

　　注册资本：人民币3000万元

　　经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输

　　法定代表人：张相军

　　财务状况：截止2011年6月30日，未经审计的金岭球团资产总额为2891万元、净资产为2882万元，资产负债率为0.31%。公司信用状况良好。

　　三、 担保协议的主要内容

　　金岭球团系本公司持股70%的子公司，该公司因项目建设需要，向疏勒农行申请建设贷款人民币七千万元，本公司同意为金岭球团七千万贷款提供连带责任保证担保，如金岭球团未及时归还贷款，本公司同意承担与该项贷款有关的连带担保责任。

　　本次担保方式为连带责任保证担保，保证期间为金岭球团履行疏勒农行人民币贷款合同项下债务的期限届满之日起两年止。

　　四、董事会意见

　　董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。本公司全体独立董事对上述担保事项发表独立意见如下：上述担保事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定；公司为控股子公司喀什金岭球团有限公司7000万元贷款提供担保有利于子公司项目的顺利建设，子公司的另一股东按其持股比例提供反担保，体现了股东义务的对等，不存在损害公司利益的行为，我们同意本次担保。

　　五、 累计对外担保数量

　　截至本公告日，不包括本次担保，本公司及控股子公司对外担保累计实际金额为零。本公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保事项。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第六届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2011年8月2日