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证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2011-028号 杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会二十四次会议决议公告 2011-08-02 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会二十四次会议,于2011年7月18日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知,于2011年7月28日9:30在公司605会议室以现场表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名,实际出席董事6名。公司董事龚虹嘉先生、独立董事吴晓波先生、独立董事徐文财先生因出差在外未能出席本次会议,分别授权委托公司董事胡扬忠先生、独立董事程惠芳女士、独立董事江华先生出席会议并表决。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议: 1、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《公司2011年半年度报告及摘要》;同意《公司2011年半年度报告及摘要》于公司指定媒体进行公开信息披露。 《公司2011年半年度报告全文》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。 《公司2011年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网www.cninfo.com.cn。 2、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过《公司收购北京邦诺存储科技有限公司14.69%股权的议案》。 同意公司使用自有资金人民币1953.96万元收购北京邦诺存储科技有限公司14.69%股权。本次收购完成后,公司将持有北京邦诺存储科技有限公司100%股权,该公司将成为公司全资子公司。 公司董事会授权经营层就本次收购事宜签署相关协议、办理工商变更登记以及其他有关审批事项。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董 事 会 2011年7月28日 本版导读:
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