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证券代码:000615 证券简称:湖北金环   公告编号:2011--026TitlePh

湖北金环股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

2011-08-02 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间,无增加、否决或修改提案情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:2011年8月1日(星期一)上午10:00;

  2、召开地点:公司会议室;

  3、召开方式:现场记名投票方式;

  4、召集人:本公司董事会;

  5、主持人:公司董事长蒋岚先生;

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)2人、代表有表决权的股份数58,172,695股,占公司有表决权总股份27.48%。

  四、提案审议和表决情况

  (一)《审议关于董事补选的议案》

  补选杜安启先生为公司第六届董事会董事

  (1)表决情况:

  同意58,172,695股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。

  (2)表决结果:通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:湖北山河律师事务所

  2、律师姓名:曹琴律师、徐建生律师

  3、结论性意见:湖北金环2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。

  七、备查文件

  1、本次股东大会决议;

  2、湖北山河律师事务所关于本公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北金环股份有限公司

  董事会

  二○一一年八月一日

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