证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2011-029

　　常州千红生化制药股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议通知于2011年7月24日通过邮件方式送达，会议于2011年7月29日在江南金陵饭店三楼同安厅，通过现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加董事9人，实参加9人。公司监事、高级管理人员等其他应邀人员列席会议，会议由董事王耀方先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

　　本次董事会会议形成决议如下：

　　一、审议并通过了《关于选举王耀方先生为公司第二届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　　本次会议选举王耀方先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　王耀方先生简历详见2011年7月14日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《常州千红生化制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

　　二、审议并通过了《关于选举赵刚先生为公司第二届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　　本次会议选举赵刚先生担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　赵刚先生简历详见2011年7月14日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《常州千红生化制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

　　三、审议并通过了《关于公司第二届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　　公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。各委员会具体组成人员：董事会战略委员会：王耀方先生、杜守颖女士、李大魁先生、赵刚先生、刘军先生，其中王耀方任主任委员；董事会审计委员会：蔡桂如先生、王轶先生、赵刚先生，其中蔡桂如任主任委员；董事会提名委员会：王轶先生、李大魁先生、王耀方先生，其中王轶任主任委员；董事会薪酬与考核委员会：杜守颖女士、蔡桂如先生、王耀方先生，其中杜守颖女士主任委员。

　　以上各专门委员会成员的简历详见2011年7月14日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《常州千红生化制药股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》。

　　四、审议并通过了《关于聘任蒋文群女士为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　　本次会议同意聘任蒋文群女士为公司董事会秘书，任期与第二届董事会一致。（蒋文群女士的简历详见附件）

　　由于公司第一届董事会董事、第一届董事会秘书、质量总监范泳女士公司另有工作安排，因此，董事会决定不再提名范泳女士担任公司新一届董事会秘书。对范泳女士在第一届董事会秘书工作中付出的努力，公司董事会再次表示感谢。

　　独立董事发表独立意见：同意聘任蒋文群女士为公司董事会秘书。

　　《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　五、审议并通过了《关于聘任金小东先生为公司审计总监的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　　本次会议同意聘任金小东先生为公司审计总监，任期与第二届董事会一致。（金小东先生的简历详见附件）

　　六、审议并通过了《关于聘任郑锋林先生为公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　　本次会议同意聘任郑锋林先生为公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。（郑锋林先生的简历详见附件）

　　七、审议并通过了《关于聘任赵刚先生为公司总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　　本次会议同意聘任赵刚先生为公司总经理，任期与第二届董事会一致。（赵刚先生的简历见附件）

　　独立董事发表独立意见：同意聘任赵刚先生为公司总经理。

　　《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　八、审议并通过了《关于聘任蒋建平先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　　本次会议同意聘任蒋建平先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。（蒋建平先生的简历见附件）

　　独立董事发表独立意见：同意聘任蒋建平先生为公司副总经理。

　　《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　九、审议并通过了《关于聘任刘军先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　　本次会议同意聘任刘军先生为公司副总经理，任期与第二届董事会一致。（刘军先生的简历见附件）

　　独立董事发表独立意见：同意聘任刘军先生为公司副总经理。

　　《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十、审议并通过了《关于聘任蒋文群女士为公司副总经理、财务负责人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　　本次会议同意聘任蒋文群女士为公司副总经理、财务负责人，任期与第二届董事会一致。（蒋文群女士的简历见附件）

　　独立董事发表独立意见：同意聘任蒋文群女士为公司副总经理、财务负责人。

　　《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　十一、审议并通过了《关于聘任范泳女士为公司质量总监的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

　　本次会议同意聘任范泳女士为公司质量总监，任期与第二届董事会一致。（范泳女士的简历详见附件）

　　独立董事发表独立意见：同意聘任范泳女士为公司质量总监。

　　《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　常州千红生化制药股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二日

　　附件：

　　常州千红生化制药股份有限公司

　　高级管理人员、质量总监、审计总监、证券事务代表简历

　　一、高级管理人员简历：

　　1、赵 刚先生 中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士，高级经济师、会计师。曾任职常州生物化学制药厂财务部部长、厂长助理、常州生化千红制药有限公司总会计师、副总经理、常州千红生化制药有限公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理。兼任常州市财政会计学会 常务理事；常州市药物价格协会 副会长。

　　赵刚先生为本公司股东，持有公司股票18,243,000股，持股比例为11.40%，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵刚先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

　　3、蒋建平先生 中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学学历，高级经济师。曾任常州生物化学制药厂计能设备科科长助理/技术员、常州千红生化制药有限公司董事、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

　　蒋建平先生为本公司股东，持有公司股票6,081,000股，持股比例为3.80 %，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋建平先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

　　4、刘 军先生 中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科，高级工程师。曾任常州生化千红制药有限公司监事兼新品开发部副部长、常州千红生化制药有限公司新品开发部副部长、部长。现任本公司董事、副总经理兼新品开发部部长。2000.8至今，兼任常州市生物制药工程技术研究中心董事、副主任；2005年至今，兼任常州千红通用细胞研究所 董事、副所长；江苏省生物技术协会 理事。

　　刘军先生为本公司股东，持有公司股票3,760,123股，持股比例为2.35%，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘军先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

　　5、蒋文群女士 中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科，工程师、执业药师。2011年7月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试合格。曾任常州生化制药有限公司质技科科员、制剂分厂副厂长、常州生化千红制药有限公司制剂分厂厂长、常州生化千红制药有限公司原料药分厂厂长、常州千红生化制药有限公司副总经理兼制造部长。现任本公司副总经理、财务负责人、工会主席，控股子公司湖北润红生物科技有限公司董事。

　　蒋文群女士为本公司股东，持有公司股票1,216,200 股，持股比例为0.76%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。蒋文群女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

　　联系方式：0519-85156003,传真：0519-85156003；电子邮箱：frankie@qhsh.com.cn。

　　三、质量总监简历：

　　范 泳女士 中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科，工程师，执业药师。曾任常州生化千红制药有限公司质保部质管员、部长助理、常州千红生化制药有限公司质保部副部长、部长，现任本公司董事、董事会秘书、质量总监、质量受权人兼质量保证部部长。兼任江苏省医药质量管理协会 理事；常州市药学会理事；中国人民政治协商会议常州市新北区委员会 政协委员。

　　范泳女士为本公司股东，持有公司股票223,046 股，持股比例为0.14%，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范泳女士未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

　　三、审计总监简历：

　　金小东先生 中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大学，中级会计师。曾任江苏常隆化工有限公司会计、西安常隆正华作物保护有限公司财务总监、江苏常隆农化有限公司财务科长。现任本公司监事、内审负责人。

　　金小东先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。金小东先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

　　四、证券事务代表简历

　　郑锋林先生 中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，研究生学历，经济学学士、管理学硕士，中级经济师。2011年7月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试合格。曾任上海凯琳实业有限公司大区经理、上海凯琳进出口有限公司大区经理、柏马微电子（常州）有限公司行政人事经理、常州千红生化制药股份有限公司总经理秘书、证券投资副部长，现任本公司董事会办公室副主任、党政办公室副主任。

　　郑锋林先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑锋林先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2011-030

　　常州千红生化制药股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2011年7月24日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于2011年7月29日在江南金陵饭店三楼同安厅召开。本次监事会会议，应到监事会成员3人，实到监事会成员3名，本次会议由监事周冠新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对本次议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：

　　1.审议并通过了《关于选举周冠新先生为公司第二届监事会主席的议案》

　　选举周冠新先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致，其简历见附件。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，一致同意该议案

　　特此公告 ！

　　常州千红生化制药股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年八月二日

　　附件：

　　1、周冠新先生 中国国籍，无境外永久居留权，1950年出生，本科，高级经济师。曾任常州生物化学制药厂科长、副厂长、厂长、常州生化千红制药有限公司副总经理、常州千红生化制药有限公司董事、副总经理、工会主席。现任本公司监事会主席。

　　周冠新先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周冠新先生持有公司股票6,081,000股，持股比例为3.80%。周冠新先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。