证券时报多媒体数字报

2011年8月2日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2011-020TitlePh

浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

2011-08-02 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、召开时间:2011年8月1日(周一)下午13时

  2、召开地点:上海市延安西路728号华敏翰尊国际广场8楼A座上海艾迪西流体控制有限公司会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、会议方式:现场投票表决

  5、主持人:董事长李家德先生

  6、本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件以及《浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共11名,代表股份144004910股,占公司有表决权总股份数的75.002557%。

  2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,时代九和律师事务所见证律师、公司其他高级管理人员列席了本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  四、议案的审议和表决情况

  会议以现场记名投票方式表决,审议并通过如下议案:

  1、 审议通过《关于子公司投资建设海盐70万套铸铁阀门生产线项目的议案》

  有效表决票数144004910票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票144004910票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。

  2、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

  有效表决票数144004910票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票144004910票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。

  3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  有效表决票数144004910票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票144004910票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。

  4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  有效表决票数144004910票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票144004910票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。

  5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  有效表决票数144004910票,占出席会议有效表决权股份总数的100%;同意票144004910票,反对票0票,弃权票0票。根据投票表决结果,通过该项议案。

  五、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市时代九和律师事务所郑薇律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的 2011年第一次临时股东大会会议决议;

  2、北京市时代九和律师事务所关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011年临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  2011年8月2日

   第A001版:头 版(今日96版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:广 告
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:报 告
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
   第D073版:信息披露
   第D074版:信息披露
   第D075版:信息披露
   第D076版:信息披露