证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据好想你枣业股份有限公司（以下简称 "公司" ）第一届董事会第二十二次会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及以募集资金向新疆好想你创新农业投资有限公司增资的议案》（该项议案具体内容详见公司于2011年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告），公司以募集资金办理了对全资子公司新疆好想你创新农业投资有限公司（以下简称"阿克苏公司"）的增资手续。本次对阿克苏公司增资总额为2,500 万元，增资资金专项用于"阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目"。

　　根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，阿克苏公司已在中国农业银行阿克苏分行设立了募集资金专用账户（以下简称专户）。专户的账号为：355201049999993。专户仅用于募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　2011年7月29日，公司、阿克苏公司及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）与中国农业银行阿克苏分行签订了《募集资金四方监管协议》。该协议内容主要为：

　　一、阿克苏公司在中国农业银行阿克苏分行开设专户，截止2011年7月14日，专户余额为2,500万元。该专户仅用于"阿克苏加工基地年产3600吨红枣系列产品深加工建设项目"资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　阿克苏公司在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由公司及阿克苏公司根据募集资金的使用情况而定，但需将存入金额、开户时间、存放期限等基本情况及时通知招商证券指定的保荐代表人，经同意后方可办理相关手续。公司及阿克苏公司在存单开立后，需在2个工作日内向招商证券提供定期存单开户证明书的电子扫描件。公司及阿克苏公司承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知招商证券。存单不得质押。

　　二、公司及阿克苏公司与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及阿克苏公司和专户开户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每季度对公司及阿克苏公司现场调查时应同时检查募资金专项账户存储情况。

　　四、公司授权招商证券指定的保荐代表人马闪亮、王玉亭可以随时到专户开户银行查询、复印公司募资金专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关募资金专户资料。保荐代表人向专户开户银行查询公司募资金专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司募资金专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、专户开户银行每月5日前向阿克苏公司出具对账单，并抄送招商证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、阿克苏公司一次性或12个月内累计从募资金专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%（以较低者为准）的，专户开户银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供募资金专户的支出清单。

　　七、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时向公司、阿克苏公司、专户开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、如果专户开户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知募资金专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查募资金专户情形的,公司及阿克苏公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专项账户。

　　九、本协议自公司、阿克苏公司、专户开户银行、招商证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至募集资金专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券督导期结束后失效（2013年12月31日）。

　　备查文件：公司、阿克苏公司及招商证券与中国农业银行阿克苏分行签订的《募集资金四方监管协议》

　　好想你枣业股份有限公司董事会

　　二0一一年八月一日